Список банков у которых отозвали лицензию: Закрывшиеся банки — ликвидация, отзыв лицензии, банкротство

Список банков у которых отозвали лицензию: Закрывшиеся банки — ликвидация, отзыв лицензии, банкротство
Дек 04 2020
alexxlab

Содержание

Стало известно, сколько банков могут лишиться лицензии в 2021 году

 Григорий Сысоев / РИА Новости

В нынешнем году потерять лицензию могут более 30 кредитных организаций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертный прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА».

Согласно расчётам аналитиков, на 1 января 2021 года индекс здоровья банковского сектора составил 91%. Этот показатель отражает мнение аналитиков о доле банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев. При этом 9% банков (33 кредитные организации), по мнению специалистов, могут обанкротиться.

Список банков аналитики не раскрывают, в расчётную базу индекса входят 366 кредитных организаций.

Риск связан с оттоком средств россиян из банковских вкладов и не восстановившейся после пандемии экономикой. По мнению аналитиков, здоровье российского банковского сектора продолжит укрепление, но в ближайшее время не покажет высоких темпов роста, поскольку сохраняется существенная доля проблемных игроков, а рынок восстанавливается медленно.

Управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, часть прогнозируемых банковских дефолтов может быть реализована не путём отзыва лицензии Центробанком, а в результате добровольного ухода ряда банков с рынка. В частности, собственники банков с низкой рентабельностью могут решить не тратить деньги на поддержку плохо работающих активов. Кроме того, некоторые кредитные организации могут быть поглощены более крупными.

В 2020 году Центробанк отозвал лицензии у 17 банков, в 2019-м – у 28.

Отзыв лицензий у банков сегодня – актуальный список

1

15. 01.2016

ООО КБ «Эргобанк»

2856

Москва

2

21.01.2016

АО АКБ «Турбобанк»

3203

Санкт-Петербург

3

21.01.2016

ООО «Внешпромбанк»

3261

Москва

4

21.01.2016

АО «Мираф-Банк»

2244

Омск

5

29. 01.2016

ООО КБ «Межтрастбанк»

2493

Москва

6

03.02.2016

ЗАО «МАБ»

1987

Москва

7

05.02.2016

ЗАО «Миллениум Банк»

3423

Москва

8

05.02.2016

ООО «Регнум Банк»

3373

Москва

9

08. 02.2016

ЗАО КБ «Альта-Банк»

2269

Москва

10

08.02.2016

ООО КБ «Интеркоммер Банк»

1657

Москва

11

15.02.2016

ОАО АКБ «Капиталбанк»

2547

Ростов-на-Дону

12

15.02.2016

АО КБ «Унифин»

2654

Москва

13

26. 02.2016

ООО КБ «МИЛБАНК»

3256

Москва

14

26.02.2016

ЗАО «Церих»

3278

Орел

15

26.02.2016

ООО КБ «Расчетный Дом»

3350

Москва

16

03.03.2016

АО АКБ «Банкирский Дом»

2928

Санкт-Петербург

17

03. 03.2016

ОАО «Акция»

927

Иваново

18

04.03.2016

ООО КБ «Росавтобанк»

2767

Москва

19

17.03.2016

ПАО АКБ «1 Банк»

2896

Владикавказ

20

17.03.2016

ПАО «Банк Екатерининский»

2167

Москва

21

17. 03.2016

АО «Нацкорпбанк»

3422

Москва

22

18.03.2016

АО «СтарБанк»

548

Москва

23

24.03.2016

ООО Банк «Богородский»

1277

Богородск

24

24.03.2016

КБ «МИКО-БАНК»

3195

Москва

25

28. 03.2016

ОАО КБ «МосводоканалБанк»

2863

Москва

26

28.03.2016

АО «СмартБанк»

3408

Москва

27

08.04.2016

Соверен Банк

3206

Москва

28

08.04.2016

ФИА-Банк

2542

Тольятти

29

08. 04.2016

Банк Майма

1037

Москва

30

11.04.2016

ОАО «Кроссинвестбанк»

2849

Москва

31

13.04.2016

Банк «Пульс Столицы»

3002

Москва

32

13.04.2016

Океан Банк

1697

Москва

33

14. 04.2016

Стелла-Банк

2948

Ростов-на-Дону

34

26.04.2016

Интерактивный Банк

3378

Москва

35

27.04.2016

ОАО «Банк МБФИ»

2073

Москва

36

05.05.2016

Мострансбанк

2258

Москва

37

05. 05.2016

Эл Банк

1025

Тольятти

38

12.05.2016

Банк «Динамичные Системы»

3439

Москва

39

12.05.2016

Банк «Век»

2299

Москва

40

27.05.2016

ЕвроАксис Банк

3273

Москва

41

27. 05.2016

Банк Развития Технологий

3441

Москва

42

30.05.2016

Промрегионбанк

2123

Москва

43

08.06.2016

Банк «Финансовый Стандарт»

1053

Москва

44

17.06.2016

Межрегиональный Банк Реконструкции

2620

Москва

45

21. 06.2016

АО «Рускобанк»

138

Всеволожск

46

29.06.2016

Коммерческий банк «Интеркредит»

3047

Москва

47

29.06.2016

Приско Капитал Банк

2537

Москва

48

01.07.2016

ПЧРБ Банк

3291

Москва

49

07. 07.2016

ПАО КБ «ЕвроситиБанк»

1869

Мытищи

50

14.07.2016

ООО РИКБ «Ринвестбанк»

3262

Рязань

51

19.07.2016

АО «Арксбанк»

1868

Москва

52

21.07.2016

Банк АББ

2937

Москва

53

21. 07.2016

Банк «Стратегия»

2801

Москва

54

22.07.2016

Банк «Кредит-Москва»

5

Москва

55

27.07.2016

Банк «БФГ-Кредит»

3068

Москва

56

28.07.2016

Банк «Кредо Финанс»

793

Махачкала

57

28. 07.2016

Банк «Терра»

3476

Москва

58

03.08.2016

Констанс-Банк

2228

Санкт-Петербург

59

05.08.2016

Промэнергобанк

2728

Вологда

60

12.08.2016

Газстройбанк

2919

Москва

61

16. 08.2016

Русский Трастовый Банк

1139

Москва

62

18.08.2016

ПАО БайкалБанк

2632

Улан-Удэ

63

18.08.2016

ГРиС-Банк

1928

Пятигорск

64

22.08.2016

РУБанк

2813

Москва

65

02. 09.2016

Банк Тетраполис

1586

Санкт-Петербург

66

07.09.2016

Выборг-Банк

720

Выборг

67

13.09.2016

Роспромбанк

3204

Москва

68

19.09.2016

РосинтерБанк

226

Москва

69

19. 09.2016

Региональный Коммерческий Банк

836

Димитровград

70

19.09.2016

Финпромбанк

2157

Москва

71

26.09.2016

Центркомбанк

2983

Москва

72

26.09.2016

Военно-Промышленный Банк

3065

Москва

73

05. 10.2016

АйМаниБанк

1975

Москва

74

10.10.2016

Коммерческий банк «Развитие»

2729

Черкесск

75

25.10.2016

Банк «Финансовый Капитал»

3288

Санкт-Петербург

76

27.10.2016

Кубанский Универсальный Банк

2898

Краснодар

77

27. 10.2016

Энтузиастбанк

3048

Москва

78

27.10.2016

Вестинтербанк

3398

Москва

79

03.11.2016

Банк «Камский Горизонт»

2554

Набережные Челны

80

16.11.2016

Банк «Экспресс-Кредит»

210

Москва

81

18. 11.2016

Банк «Метрополь»

1639

Москва

82

18.11.2016

Олма-Банк

3250

Москва

83

18.11.2016

Национальный Залоговый Банк

2944

Москва

84

09.12.2016

Вега-Банк

3270

Москва

85

09. 12.2016

Международный Банк Развития

2704

Москва

86

09.12.2016

Русский Финансовый Альянс

2035

Москва

87

09.12.2016

М2М Прайвет Банк

1414

Москва

88

19.12.2016

Идея Банк

430

Краснодар

89

19. 12.2016

Вологдабанк

992

Вологда

90

19.12.2016

Форус Банк

3457

Нижний Новгород

91

19.12.2016

Банк Миръ

3089

Москва

92

22.12.2016

Межрегиональный Клиринговый Банк

2543

Москва

93

29. 12.2016

Банк НКБ

2942

Москва

94

29.12.2016

Банк на Красных Воротах

2472

Москва

Что это такое Список банков, лишённых лицензии в 2015 году (Россия) Что эт

                                     

ⓘ Список банков, лишённых лицензии в 2015 году (Россия)

В список включены все кредитные организации России, у которых в 2015 году была отозвана или аннулирована лицензия на осуществление банковской деятельности.

В 2015 году Центральным Банком России были отозваны лицензии у 93 кредитных организаций, из которых 88 лицензии были отозваны у банков и 5 — у небанковских кредитных организаций; кроме того, у 11 кредитных организаций лицензии были аннулированы. Больше всего кредитных организаций лишились лицензий в ноябре и июле, так в ноябре было отозвано 17 лицензий, а в июле — 13. Меньше всего в феврале и марте — 2 в феврале и 3 в марте.

По сравнению с 2014 годом увеличилось количество организаций, лицензии у которых были отозваны в связи с их неудовлетворительным финансовым положением. Так, существенно увеличилось количество отзывов лицензий по причине утраты капитала — 29 организаций это составляет 31 % против 14 16 % в 2014 году. Однако, стоит отметить, что доля отзывов лицензий, связанных с устойчивой неплатежеспособностью, сократилась вдвое — 13 организаций 14 % в 2015 году против 26 организаций 30 % в 2014 году. Количество кредитных организаций, лишившихся лицензии по причине вовлечения в деятельность по отмыванию преступных доходов и незаконному выводу денежных средств за рубеж, осталось на уровне 2014 года — 37 организации 40 % против 36 организаций 42 % в 2014 году.

Крупнейшими кредитными организациями, закрывшимися в 2015 году, стали: «Банк Российский Кредит», «Пробизнесбанк», «Судостроительный банк» и банк «Транспортный». При этом, отзыв лицензии у «Банка Российский Кредит» повлек за собой закрытие пяти пенсионных фондов, у двух пенсионных фондов в связи с закрытием банка также возникли проблемы. После банкротства банка «Транспортный» поднимался вопрос о том, что у Агентства по страхованию вкладов может не хватить средств для погашения задолженности перед вкладчиками банка, однако позже средства удалось найти.

Список банков у которых Центробанк отозвал лицензию

12 April 2017

Мы публикуем полный список банков с отозванной лицензией. Существует целый ряд нормативов, которых должны придерживаться банки, а также список нарушений, за которые у них могут быть отозвана лицензия на осуществления банковских операция. 

В основном, причины отзывы лицензий  — несоблюдение нормативов установленных Центробанком, потеря ликвидности и нарушение федеральных законов регулирующих банковскую деятельность.

Для каждого банка из данного списка вы можете прочитать официальный приказ Центробанка об отзыве лицензии, о причинах приведших к данному отзыву. Также рекомендуем ознакомиться с советами Центробанка, о том что делать в случае отзыва лицензии у вашего банка. 

Лицензии банков отозванные в 2020 году (16 банков)

В 2020 году лицензия была отозвана у 16 банков, полный список отозванных лицензий за 2020 год:

Платежный Стандарт

Банк России приказом от 25.12.2020 № ОД-2172 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Стандарт» ООО РНКО «Платежный Стандарт» (рег. №….. — подробнее

  • город: Новосибирск
  • номер лицензии: 3530-К
  • дата отзыва лицензии: 25.12.2020
Онего

Банк России приказом от 11.12.2020 № ОД-2051 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества Банк «Онего» АО Банк «Онего» (рег. № 2484, г….. — подробнее

  • город: Петрозаводск (Республика Карелия)
  • номер лицензии: 2484
  • дата отзыва лицензии: 11.12.2020
ФинТех

Банк России приказом от 11.12.2020 № ОД-2053 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «ФинТех»….. — подробнее

  • город: Москва
  • номер лицензии: 3499
  • дата отзыва лицензии: 11.12.2020
Евроазиатский Инвестиционный Банк

Банк России приказом от 04.12.2020 № ОД-2005 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «Евроазиатский Инвестиционный Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный….. — подробнее

  • город: Москва
  • номер лицензии: 2897
  • дата отзыва лицензии: 04.12.2020
Международный Коммерческий Банк

Банк России приказом от 13.11.2020 № ОД-1846 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Международный коммерческий банк» (акционерное общество) (рег. № 2524, г. Москва, далее — Международный коммерческий….. — подробнее

  • город: Москва
  • номер лицензии: 2524
  • дата отзыва лицензии: 13.11.2020
Росбизнесбанк

…ОД-1713 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного Российского Коммерческого Банка «Росбизнесбанк» (Публичное Акционерное Общество)….. — подробнее

  • город: Москва
  • номер лицензии: 1405
  • дата отзыва лицензии: 23.10.2020
Прохладный

…ОД-1640 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка «Прохладный» (общество с ограниченной ответственностью) Банк «Прохладный» ООО (рег. № 874….. — подробнее

  • город: Прохладный (Кабардино-Балкарская Республика)
  • номер лицензии: 874
  • дата отзыва лицензии: 09.10.2020
Майский

…ОД-1638 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК «МАЙСКИЙ» ООО «Банк «Майский» (рег. №….. — подробнее

  • город: Майский (Кабардино-Балкарская Республика)
  • номер лицензии: 1673
  • дата отзыва лицензии: 09.10.2020
ТЭМБР-Банк

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление ТЭМБР-БАНК профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В ТЭМБР-БАНК назначена временная администрация Банка России3 , которая будет действовать до момента назначения конкурсного….. — подробнее

  • город: Москва
  • номер лицензии: 2764
  • дата отзыва лицензии: 02.10.2020
Невастройинвест
  • город: Санкт-Петербург
  • номер лицензии: 1926
  • дата отзыва лицензии: 24.07.2020
Народный Банк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 2249
  • дата отзыва лицензии: 24.07.2020
Народный Банк Тувы

Банк России приказом от 14.07.2020 № ОД-1082 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного Общества «Народный банк Тувы» АО БАНК «НБТ» (рег. № 1309, г. Кызыл, далее — БАНК «НБТ»). По величине активов кредитная организация….. — подробнее

  • город: Кызыл
  • номер лицензии: 1309
  • дата отзыва лицензии: 14.07.2020
Апабанк

Банк России приказом от 31.01.2020 № ОД-166 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «АПАБАНК»….. — подробнее

  • город: Москва
  • номер лицензии: 2404
  • дата отзыва лицензии: 31.01.2020
Нижневолжский Коммерческий Банк

Банк России приказом от 24.01.2020 № ОД-111 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного Общества «Нижневолжский коммерческий банк» АО «НВКбанк» (рег. № 931, г. Саратов, далее — НВКбанк)… — подробнее

  • город: Саратов
  • номер лицензии: 931
  • дата отзыва лицензии: 24.01.2020
Промышленно-финансовое сотрудничество

Банк России приказом от 17.01.2020 № ОД-64 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Публичного акционерного общества Коммерческий Банк «Промышленно-финансовое сотрудничество» ПАО КБ «ПФС-БАНК» (рег. № 2410, г. Москва….. — подробнее

  • город: Москва
  • номер лицензии: 2410
  • дата отзыва лицензии: 17.01.2020
Нэклис-Банк

Банк России приказом от 10.01.2020 № ОД-6 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк» ООО КБ «Нэклис-Банк» (рег. № 1671, г. Москва, далее — Нэклис-Банк)… — подробнее

  • город: Москва
  • номер лицензии: 1671
  • дата отзыва лицензии: 10.01.2020

Лицензии банков отозванные в 2019 году (28 банков)

В 2019 году лицензия была отозвана у 28 банков, полный список отозванных лицензий за 2019 год:

Кранбанк

Банк России приказом от 13.12.2019 № ОД-2850 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Кранбанк» АО «Кранбанк» (рег. № 2271, г….. — подробнее

  • город: Иваново
  • номер лицензии: 2271
  • дата отзыва лицензии: 13.12.2019
Невский Банк

Банк России приказом от 13.12.2019 № ОД-2848 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Публичного акционерного общества «Невский народный банк» ПАО «Невский банк» (рег. № 1068, г. Санкт-Петербург, далее — Невский банк)… — подробнее

  • город: Санкт-Петербург
  • номер лицензии: 1068
  • дата отзыва лицензии: 13.12.2019
Старооскольский Агропромбанк

Банк России приказом от 29.11.2019 № ОД-2730 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк ООО «Осколбанк» (рег. № 1050, Белгородская область, г….. — подробнее

  • город: Старый Оскол (Белгородская область)
  • номер лицензии: 1050
  • дата отзыва лицензии: 29.11.2019
Вест
  • город: Москва
  • номер лицензии: 2605-К
  • дата отзыва лицензии: 22.11.2019
Кредпромбанк

Банк России приказом от 22.11.2019 № ОД-2670 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Ярославский акционерный «Кредпромбанк»….. — подробнее

  • город: Ярославль
  • номер лицензии: 1165
  • дата отзыва лицензии: 22.11.2019
Кредитинвест

…отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредитинвест» ООО КБ «Кредитинвест» (рег….. — подробнее

  • город: Кизилюрт (Республика Дагестан)
  • номер лицензии: 1197
  • дата отзыва лицензии: 15.11.2019
Чувашкредитпромбанк

…ОД-2565 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество)….. — подробнее

  • город: Чебоксары
  • номер лицензии: 1280
  • дата отзыва лицензии: 07.11.2019
Эксперт Банк

Банк России приказом от 01.11.2019 № ОД-2519 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Эксперт.. Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской….. — подробнее

  • город: Омск
  • номер лицензии: 2949
  • дата отзыва лицензии: 01.11.2019
ГринКомБанк

Банк России приказом от 12.09.2019 № ОД-2098 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «ГринКомБанк» АО «ГринКомБанк» (рег….. — подробнее

  • город: Иркутск
  • номер лицензии: 1184
  • дата отзыва лицензии: 12.09.2019
Ассоциация

Банк России приказом от 29.07.2019 № ОД-1758 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация» АО КБ….. — подробнее

  • город: Нижний Новгород
  • номер лицензии: 732
  • дата отзыва лицензии: 29.07.2019
РАМ Банк

Банк России приказом от 26.07.2019 № ОД-1743 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «РАМ Банк» ООО «РАМ Банк» (рег. № 3480, г. Москва, далее — РАМ Банк)… — подробнее

  • город: Москва
  • номер лицензии: 3480
  • дата отзыва лицензии: 26.07.2019
Жилкредит

Банк России приказом от 19.07.2019 № ОД-1672 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у жилищно-кредитного коммерческого банка «ЖИЛКРЕДИТ» Общество с….. — подробнее

  • город: Москва
  • номер лицензии: 1736
  • дата отзыва лицензии: 19.07.2019
Частный Расчетно-Кассовый Центр

Банк России приказом от 12.07.2019 № ОД-1624 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества Небанковская кредитная организация «Частный расчетно-кассовый центр» АО НКО «Частный РКЦ» (рег. № 3420-К, г. Москва, далее — НКО….. — подробнее

  • город: Москва
  • номер лицензии: 3420-К
  • дата отзыва лицензии: 12.07.2019
21 Век

Банк России приказом от 12.07.2019 № ОД-1622 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации «21 ВЕК» (Общество с ограниченной ответственностью) НКО «21 ВЕК» (ООО) (рег. № 3309-К, г. Санкт-Петербург….. — подробнее

  • город: Санкт-Петербург
  • номер лицензии: 3309-К
  • дата отзыва лицензии: 12.07.2019
Взаимодействие
  • город: Новосибирск
  • номер лицензии: 1704
  • дата отзыва лицензии: 06.06.2019
Прайм Финанс
  • город: Санкт-Петербург
  • номер лицензии: 2758
  • дата отзыва лицензии: 06.06.2019
Кемсоцинбанк
  • город: Кемерово
  • номер лицензии: 96
  • дата отзыва лицензии: 31.05.2019
Холдинвестбанк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 2837
  • дата отзыва лицензии: 26.04.2019
Тройка-Д Банк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3431
  • дата отзыва лицензии: 17.04.2019
Аспект
  • город: Москва
  • номер лицензии: 608
  • дата отзыва лицензии: 12.04.2019
Иваново
  • город: Иваново
  • номер лицензии: 1763
  • дата отзыва лицензии: 05.04.2019
Международный Расчетный Банк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3028
  • дата отзыва лицензии: 28.03.2019
РТС-Банк
  • город: Тольятти
  • номер лицензии: 3401
  • дата отзыва лицензии: 14.03.2019
Роскомснаббанк
  • город: Уфа
  • номер лицензии: 1398
  • дата отзыва лицензии: 07.03.2019
АРБ-Инкасс
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3353-К
  • дата отзыва лицензии: 15.02.2019
Радиотехбанк
  • город: Нижний Новгород
  • номер лицензии: 1166
  • дата отзыва лицензии: 31.01.2019
Камчаткомагропромбанк
  • город: Петропавловск-Камчатский
  • номер лицензии: 545
  • дата отзыва лицензии: 30.01.2019
Еврокапитал-Альянс
  • город: Переславль-Залесский
  • номер лицензии: 2672
  • дата отзыва лицензии: 25.01.2019

Лицензии банков отозванные в 2018 году (60 банков)

В 2018 году лицензия была отозвана у 60 банков, полный список отозванных лицензий за 2018 год:

Руссобанк

  • город: Москва
  • номер лицензии: 2313
  • дата отзыва лицензии: 21.12.2018
Донхлеббанк
  • город: Ростов-на-Дону
  • номер лицензии: 2285
  • дата отзыва лицензии: 21.12.2018
Златкомбанк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 568
  • дата отзыва лицензии: 06.12.2018
Первомайский
  • город: Краснодар
  • номер лицензии: 518
  • дата отзыва лицензии: 23.11.2018
Русский Ипотечный Банк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 1968
  • дата отзыва лицензии: 23.11.2018
Москва
  • город: Москва
  • номер лицензии: 1661
  • дата отзыва лицензии: 14.11.2018
УМ-Банк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 1441
  • дата отзыва лицензии: 14.11.2018
Агросоюз
  • город: Москва
  • номер лицензии: 1459
  • дата отзыва лицензии: 07.11.2018
Банк Инноваций и Развития
  • город: Москва
  • номер лицензии: 2647
  • дата отзыва лицензии: 07.11.2018
Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП)
  • город: Санкт-Петербург
  • номер лицензии: 197
  • дата отзыва лицензии: 31.10.2018
Инкаробанк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 2696
  • дата отзыва лицензии: 31.10.2018
Уралтрансбанк
  • город: Екатеринбург
  • номер лицензии: 812
  • дата отзыва лицензии: 25.10.2018
Союзный
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3236
  • дата отзыва лицензии: 25.10.2018
Риал-Кредит
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3393
  • дата отзыва лицензии: 19.10.2018
ВостСибтранскомбанк
  • город: Иркутск
  • номер лицензии: 2731
  • дата отзыва лицензии: 19.10.2018
ПИР Банк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 2655
  • дата отзыва лицензии: 12.10.2018
Флора-Москва
  • город: Москва
  • номер лицензии: 533
  • дата отзыва лицензии: 05.10.2018
КОР
  • город: Волгоград
  • номер лицензии: 2148
  • дата отзыва лицензии: 05.10.2018
Банк Торгового Финансирования
  • город: Москва
  • номер лицензии: 1982
  • дата отзыва лицензии: 28.09.2018
Аксонбанк
  • город: Кострома
  • номер лицензии: 680
  • дата отзыва лицензии: 17.09.2018
К2 Банк
  • город: Черкесск
  • номер лицензии: 2851
  • дата отзыва лицензии: 31.08.2018
Центрально-Европейский Банк
  • город: Чита
  • номер лицензии: 2670
  • дата отзыва лицензии: 24.08.2018
Московский Вексельный Банк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 2697
  • дата отзыва лицензии: 17.08.2018
Инновационный Расчетный Центр
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3447-К
  • дата отзыва лицензии: 10.08.2018
Новый Промышленный Банк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 930
  • дата отзыва лицензии: 03.08.2018
Южный Региональный Банк
  • город: Ростов-на-Дону
  • номер лицензии: 3015
  • дата отзыва лицензии: 20.07.2018
Тагилбанк
  • город: Нижний Тагил
  • номер лицензии: 1635
  • дата отзыва лицензии: 20.07.2018
Газбанк
  • город: Самара
  • номер лицензии: 2316
  • дата отзыва лицензии: 11.07.2018
Таатта
  • город: Якутск
  • номер лицензии: 1249
  • дата отзыва лицензии: 05.07.2018
Банк «Советский»
  • город: Санкт-Петербург
  • номер лицензии: 558
  • дата отзыва лицензии: 03.07.2018
Рублев
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3098
  • дата отзыва лицензии: 27.06.2018
Мосуралбанк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 2468
  • дата отзыва лицензии: 22.06.2018
Воронеж
  • город: Воронеж
  • номер лицензии: 654
  • дата отзыва лицензии: 15.06.2018
Русский Национальный Банк
  • город: Ростов-на-Дону
  • номер лицензии: 469
  • дата отзыва лицензии: 06.06.2018
Бум-Банк
  • город: Нальчик
  • номер лицензии: 1137
  • дата отзыва лицензии: 01.06.2018
Объединенный Кредитный Банк
  • город: Ярославль
  • номер лицензии: 1118
  • дата отзыва лицензии: 25.05.2018
Уссури
  • город: Хабаровск
  • номер лицензии: 596
  • дата отзыва лицензии: 25.05.2018
Акцент
  • город: Орск
  • номер лицензии: 696
  • дата отзыва лицензии: 18.05.2018
Новый Кредитный Союз
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3139
  • дата отзыва лицензии: 26.04.2018
Эльбин
  • город: Махачкала
  • номер лицензии: 2267
  • дата отзыва лицензии: 26.04.2018
Русский Торговый Банк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 2842
  • дата отзыва лицензии: 20.04.2018
Логос
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3233
  • дата отзыва лицензии: 20.04.2018
ОФК Банк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 2270
  • дата отзыва лицензии: 16.04.2018
Конфидэнс Банк
  • город: Кострома
  • номер лицензии: 970
  • дата отзыва лицензии: 13.04.2018
Лидер
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3304-К
  • дата отзыва лицензии: 13.04.2018
Банк ВВБ
  • город: Севастополь
  • номер лицензии: 1093
  • дата отзыва лицензии: 09.04.2018
Умут
  • город: Хасавюрт
  • номер лицензии: 2435-К
  • дата отзыва лицензии: 29.03.2018
Лайтбанк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3177
  • дата отзыва лицензии: 29.03.2018
АктивКапитал Банк
  • город: Самара
  • номер лицензии: 3006
  • дата отзыва лицензии: 29.03.2018
Телекоммерц Банк
  • город: Тула
  • номер лицензии: 3380
  • дата отзыва лицензии: 21.03.2018
Кредит Экспресс
  • город: Ростов-на-Дону
  • номер лицензии: 3186
  • дата отзыва лицензии: 15.03.2018
Алжан
  • город: Махачкала
  • номер лицензии: 2491
  • дата отзыва лицензии: 02.03.2018
Мастер-Капитал
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3011
  • дата отзыва лицензии: 20.02.2018
Уралкапиталбанк
  • город: Уфа
  • номер лицензии: 2519
  • дата отзыва лицензии: 15.02.2018
Финансово-Промышленный Капитал
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3295
  • дата отзыва лицензии: 09.02.2018
Сибирский Банк Реконструкции и Развития
  • город: Тюмень
  • номер лицензии: 1284
  • дата отзыва лицензии: 06.02.2018
ПартнерКапиталБанк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 635
  • дата отзыва лицензии: 02.02.2018
Расчетно-Кредитный Банк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 103
  • дата отзыва лицензии: 02.02.2018
Стар Альянс
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3433
  • дата отзыва лицензии: 25.01.2018
АлтайБизнес-Банк
  • город: Барнаул
  • номер лицензии: 2388
  • дата отзыва лицензии: 19.01.2018

Лицензии банков отозванные в 2017 году (34 банка)

В 2017 году лицензия была отозвана у 34 банков, полный список отозванных лицензий за 2017 год:

Северный Кредит

  • город: Вологда
  • номер лицензии: 2398
  • дата отзыва лицензии: 29.12.2017
Преодоление
  • город: Москва
  • номер лицензии: 2649
  • дата отзыва лицензии: 22.12.2017
Солидарность (Москва)
  • город: Москва
  • номер лицензии: 1555
  • дата отзыва лицензии: 15.12.2017
Канский
  • город: Березовка
  • номер лицензии: 860
  • дата отзыва лицензии: 13.12.2017
Европейский Стандарт
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3200
  • дата отзыва лицензии: 04.12.2017
Новопокровский
  • город: Краснодар
  • номер лицензии: 467
  • дата отзыва лицензии: 04.12.2017
Новый Символ
  • город: Москва
  • номер лицензии: 370
  • дата отзыва лицензии: 27.11.2017
Регионфинансбанк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3357
  • дата отзыва лицензии: 17.11.2017
Платежный Клиринговый Дом
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3343-К
  • дата отзыва лицензии: 14.11.2017
МФБанк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3163
  • дата отзыва лицензии: 04.10.2017
Темпбанк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 55
  • дата отзыва лицензии: 02.10.2017
Арсенал
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3000
  • дата отзыва лицензии: 21.09.2017
Русский Международный Банк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3123
  • дата отзыва лицензии: 04.09.2017
Северо-Восточный Альянс
  • город: Москва
  • номер лицензии: 2768
  • дата отзыва лицензии: 21.08.2017
Риабанк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3434
  • дата отзыва лицензии: 17.08.2017
Резерв
  • город: Челябинск
  • номер лицензии: 2364
  • дата отзыва лицензии: 09.08.2017
Анелик РУ
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3443
  • дата отзыва лицензии: 09.08.2017
Континент Финанс
  • город: Москва
  • номер лицензии: 149-К
  • дата отзыва лицензии: 09.08.2017
Крыловский
  • город: Краснодар
  • номер лицензии: 456
  • дата отзыва лицензии: 02.08.2017
Югра
  • город: Москва
  • номер лицензии: 880
  • дата отзыва лицензии: 28.07.2017
Спурт Банк
  • город: Казань
  • номер лицензии: 2207
  • дата отзыва лицензии: 21.07.2017
Межтопэнергобанк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 2956
  • дата отзыва лицензии: 20.07.2017
Сталь Банк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 2248
  • дата отзыва лицензии: 10.07.2017
Банк Премьер Кредит
  • город: Москва
  • номер лицензии: 1663
  • дата отзыва лицензии: 10.07.2017
Легион
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3117
  • дата отзыва лицензии: 07.07.2017
Московский Национальный Инвестиционный Банк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3181
  • дата отзыва лицензии: 05.07.2017
Фидбэк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3502-К
  • дата отзыва лицензии: 19.06.2017
Расчетный Финансовый Дом
  • город: Санкт-Петербург
  • номер лицензии: 3430-К
  • дата отзыва лицензии: 19.06.2017
РИТЦ Банк
  • город: Петрозаводск
  • номер лицензии: 2677
  • дата отзыва лицензии: 29.05.2017
Айви Банк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 2055
  • дата отзыва лицензии: 29.05.2017
Интеркоопбанк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 2803
  • дата отзыва лицензии: 15.05.2017
Информпрогресс
  • город: Москва
  • номер лицензии: 2166
  • дата отзыва лицензии: 15.05.2017
Международный Строительный Банк
  • город: Москва
  • номер лицензии: 3484
  • дата отзыва лицензии: 28.04.2017
Сибэс
  • город: Омск
  • номер лицензии: 208
  • дата отзыва лицензии: 28.04.2017

Путин о ситуации с отзывами лицензий банков (видео)

Предлагаем ознакомиться с официальной позицией президента России Владимира Путина, о ситуации с отзывами лицензий Центробанком.

CBN отозвал лицензии у 42 микрофинансовых банков [Полный список]

Центральный банк Нигерии, CBN, ликвидировал 42 микрофинансовых банка в стране и впоследствии отозвал у них лицензии на деятельность.

Нигерийская корпорация по страхованию вкладов, NDIC, сообщила об этом в своем заявлении, заявив, что незамедлительно начнет проверку требований вкладчиков пострадавших банков с понедельника, 21 декабря.

NDIC также сообщил, что начал процесс выплат застрахованным вкладчикам ликвидированных банков по всей стране.

Затронутые банки включают Hedgeworth MFB, Утако, Абуджа; Future Growth MFB, Утако, Абуджа; Bagwai MFB, Bagwai LGA, Кано; MFB города Эре, LGA Oriade, штат Осун; Cafon MFB, Гарки II, Абуджа; Аккофед МФБ, Уйо, штат Аква-Ибом; Гуфакс MFB, Уйо, штат Аква Ибом, Партнерство MFB, Онитша, штат Анамбра; ICB MFB, Илах, штат Дельта; Onima MFB, Ezinihite Mbaise LGA, Imo State; и Hometrust (NATIONS) MFB, Nkwere, Imo State.

Другие: Рингимский районный завод, Рингим, штат Джигава; Bigthana MFB, Али Акилу Роуд, Кадуна; Rogo MFB, Rogo LGA, Kano State; Макода МФБ, Макода LGA, Кано; Takai MFB, Takai LGA, Kano State; Бебеджи МФБ, Бебеджи Л.Г.А., Кано Стейт; Ajingi MFB, Ajingi LGA, Kano State; Гарко МФБ, Гарко, Кано; MFB Кангива, LGA Кангива, штат Кебби; Оги MFB, Оги LGA, штат Кебби; Мопа МФБ, Мопа, штат Коги; Solid Base MFB, Ijumu LGA, Kogi State; Ultimate Benefit MFB, Локоджа, штат Коги; МФБ Овиди, Окене, штат Коги; Кирфи MFB, Кирфи LGA, Баучи; Credit Express MFB, улица Какава, Лагос; King Solomon MFB, Western Avenue, Ипонри, Лагос; Riggs MFB, остров Виктория, Лагос; Billionaire Blue Bricks MFB, Аджа, Лагос; Susu MFB, Яба, Лагос; Wealthstream MFB, Апапа, Лагос; MFB Aguda Titun, MFB Огба, Лагос и Сапфир, Уйо, штат Аква Ибом.

Остальные: Metro MFB, Ogba, Ikeja, Lagos, MFB Mountain Top, Торгово-выставочный комплекс, Лагос; Unyogba MFB, Ofu LGA, Kogi State; Wapo MFB, Окене, штат Коги; MFB Ибогун, Ифо LGA, штат Огун; Кореде MFB, Игботако, штат Ондо; MFB Ahetou, LGA Ogba / Egbema / Ndoni, штат Риверс и MFB Fufore, Йола, штат Адамава.

В заявлении NDIC говорилось: «Это сделано для того, чтобы проинформировать вкладчиков, кредиторов, акционеров и широкую общественность о том, что лицензии на деятельность 42 микрофинансовых банков (MFB), находящихся в списке ниже перечисленных, были отозваны Центральным банком Нигерии (CBN) начиная с 12-го числа. ноября 2020 г.

«Нигерийская корпорация по страхованию вкладов (NDIC), официальный ликвидатор банков, лицензии которых были недавно отозваны, в настоящее время закрывает перечисленные банки и производит выплаты их застрахованным вкладчикам.

«Поэтому мы просим всех вкладчиков этих банков посетить адреса закрытых банков и встретиться с должностными лицами NDIC для проверки их требований, начиная с понедельника, 21 декабря 2020 года, до четверга, 24 декабря 2020 года».

В заявлении добавлено, что для получения дополнительных разъяснений или любой помощи правомочные вкладчики должны связаться с представителями директора Департамента урегулирования претензий NDIC в любом из центров / зональных офисов в Абудже, Лагосе, Энугу, Бенине, Кано, Илорине, Баучи. , Сокото, Йола и Порт-Харкорт.

Подпишитесь на нашу VIP-рассылку

Полный список 39 микрокредитных компаний, лишившихся лицензии

ЦБ в пятницу, 31 мая 2019 года, отозвал лицензии у 29 неплатежеспособных микрокредитных компаний.

Банк Ганы также отозвал лицензии у 10 неплатежеспособных микрокредитных компаний, которые прекратили свою деятельность, в результате чего их общее количество достигло 39.

347 микрофинансовых организаций также было отозвано лицензии центральным банком .

Это часть мер по оздоровлению финансового сектора.

По данным Банка России, действие осуществляется в соответствии с разделом 7 Закона о небанковских финансовых учреждениях 2008 года (Закон 774), который обязывает центральный банк отозвать лицензию у небанковского финансового учреждения (НБФО), получившего лицензию в соответствии с этим законом. Действовать, если это учреждение, среди прочего, прекращает вести свою деятельность или перестает соответствовать требованиям Закона или нарушает любое положение Закона или правила или директивы, изданные Банком Ганы.

В заявлении регулирующего органа говорится: «Он уведомил Регистратора компаний в Департаменте Генерального Регистратора об отзыве этих лицензий и потребовал, чтобы Регистратор начал процедуру прекращения деятельности против этих компаний».

После отзыва лицензий у этих организаций 31 микрокредитная компания продолжит свою деятельность.

Полный список затронутых микрокредитных организаций приведен ниже:

Микрокредитные компании — Неплатежеспособные

  1. Allied Wealth Money Lending Limited
  2. Bennet Money Lending Limited
  3. Bremco Money Lending Company Limited
  4. Calmad Money Lending Company Limited
  5. Catamount Finance Money Lending Limited
  6. Citizens Money Lending Limited
  7. Божественное объявление. Кредитование денег
  8. .
  9. Fountain Money Lending Services Limited
  10. GDFS Money Lending Limited
  11. GFI Capital Management Money Lending Limited
  12. Great Africa Money Lending Limited
  13. Hatmag Money Lending Limited
  14. Haubins Money Lending Limited
  15. Index Money Lending Limited
  16. KAF Investment Money Lending Limited
  17. KBN Money Lending Limited
  18. KYC Money Lending Limited
  19. McOttley Money Lending Limited
  20. N&J Money Lending Limited
  21. Obrapa Money Lending Limited
  22. One2One Money Lending Services Limited
  23. Orbit Money Lending Co.Ограниченный
  24. Pitsea Ways Money Lenders Limited
  25. P-Mag Investment Money Lending Services Limited
  26. Sat Finance Money Lending Limited
  27. Shammah Capital Money Lending Limited
  28. SNJ Money Lending Limited
  29. Uni-focus Money Lending Limited
  30. Zeta Money Lending Limited

Микрокредитные компании — неплатежеспособные и прекратившие деятельность

  1. Boafo Yena Money Lending Limited
  2. CFI Money Lending Limited
  3. CIF Кредитование денег
  4. First Assurance Money Lending Services Limited
  5. Global Point Investment and Money Lending Services Limited
  6. Intelligent Money Lending Company Limited
  7. Кан Мани Лендинг Компани Лимитед
  8. PD PAG Money Lending Limited
  9. Р.P.I.C. Компания Money Lending Services Limited
  10. TCP Money Lending Limited

Список микрофинансовых организаций, у которых отозваны лицензии

Банк Ганы обрушился на небанковские финансовые учреждения в рамках мер по оздоровлению банковского пространства.

В пятницу, 31 мая 2019 г., центральный банк объявил об отзыве лицензий у 347 микрофинансовых организаций в стране.

Он также предпринял аналогичные действия против 39 микрокредитных организаций, действующих в Гане.

В заявлении центрального банка говорится, что некоторые учреждения являются неплатежеспособными, в то время как другие уже некоторое время не работают.

BoG также сообщило, что проинформировало Регистратора компаний в Управлении генерального регистратора об отзыве и потребовало от Регистратора начать «прекращение судебных разбирательств против этих компаний».

Ниже приведен полный список микрофинансовых организаций, лицензии которых были отозваны Банком Японии:

Микрофинансовые компании — неплатежеспособные

  1. 1st Eye Microfinance Company Limited
  2. Abepa Microfinance Limited
  3. Acea Microfinance Co.Ограниченный
  4. Adom Sika Microfinance Limited
  5. Advalue Microfinance Limited
  6. Ae Microfinance Company Limited
  7. Af Microfinance Company Limited
  8. Afrique Capital Microfinance Limited
  9. Akad Microfinance Limited
  10. Aki Microfinance Company Limited
  11. All Ghana Microfinance Limited
  12. Все включено Microfinance Limited
  13. Alliancetrust Microfinance Limited
  14. Amisgold Microfinance Services Limited
  15. A-N Microfinance Services Limited
  16. A-One Trust Microfinance Services Limited
  17. Appiaduman Microfinance Limited
  18. Aspet-A Microfinance Limited
  19. A-Star Microfinance Limited
  20. Axis Direct Microfinance Company Limited
  21. Benkoson Microfinance Limited
  22. Best Microfinance Services Limited
  23. Bluehills Microfinance Limited
  24. Boafo Ne Nyame Microfinance Limited
  25. Бодев Микрофинанс Лимитед
  26. Boin Microfinance Limited
  27. Bonamax Microfinance Company Limited
  28. Брайт Лайф Микрофинанс Лимитед
  29. Broadview Capital Microfinance Limited
  30. Capital And More Microfinance Company Limited
  31. Capital Connect Microfinance Limited
  32. Cash Multitrust Microfinance Limited
  33. Cashphase Microfinance Company Limited
  34. Cashplus Microfinance Limited
  35. Christian Community Microfinance Limited
  36. Citizen Capital Microfinance Limited
  37. Сити Кредит Микрофинанс Лимитед
  38. Connect Capital Microfinance Limited
  39. Коттедж Microfinance Limited
  40. Credability Investment And Microfinance Limited
  41. Crown Capital Microfinance Limited
  42. Crown House Microfinance Limited
  43. Cymain Capital Microfinance Limited
  44. Cypress Microfinance Company Limited
  45. Дахиншели Микрофинанс Лимитед
  46. Дейли Кэпитал Микрофинанс Лимитед
  47. Datacash Microfinance Limited
  48. Dbm Microfinance Limited
  49. Delight Microfinance Company Limited
  50. Des Microfinance Limited
  51. Dolphin Microfinance Services Limited
  52. Donewealth Microfinance Limited
  53. Dove Microfinance Company Limited
  54. Dpf Microfinance Limited
  55. D-Vanc Microfinance Limited
  56. Dwetire Microfinance Limited
  57. Easyfast Microfinance Limited
  58. Ebenezer Microfinance Company Limited
  59. Eclipse Microfinance Limited
  60. Emefs Microfinance Limited
  61. Emeralf Microfinance Limited
  62. Emerge Microfinance Limited
  63. Emeton Microfinance Services Limited
  64. Empire Credit Microfinance Limited
  65. Emwl Microfinance Company Limited
  66. Et Microfinance Limited
  67. Evergreen Microfinance Limited
  68. Expressway Microfinance Limited
  69. Fast Track Capital Microfinance Limited
  70. Финансовая Республика Микрофинансовая Компания Лимитед
  71. Fino Microfinance Limited
  72. First Call Microfinance Company Limited
  73. First Liberty Microfinance Limited
  74. Fountaingate Microfinance Limited
  75. Frontier Capital Microfinance Limited
  76. Frontline Microfinance Limited
  77. Fts Capital Microfinance Limited
  78. Future Leaders Microfinance Limited
  79. Габ Микрофинанс Лимитед
  80. Gad Microfinance Limited
  81. Galaxy Microfinance Limited
  82. Geo Multi Microfinance Limited
  83. Gg Credit Microfinance Company Limited
  84. Ghabsy Microfinance Limited
  85. Giant Steps Microfinance Services Limited
  86. Global Feed Microfinance Limited
  87. Global Trust Microfinance Services Limited
  88. God Is Perfect Microfinance Limited
  89. Goldman Capital Microfinance Co.Ограниченный
  90. Great Nation Microfinance Limited
  91. Гринфилд Микрофинанс Сервисез Лимитед
  92. Hegis Microfinance Limited
  93. Heritage Microfinance Limited
  94. Hodidi Microfinance Company Limited
  95. Домашняя поддержка и Allied Microfinance Limited
  96. Idos Microfinance Limited
  97. Integrity Capital Microfinance Limited
  98. Jcf Consumer Microfinance Limited
  99. Jdc Microfinance Company Limited
  100. Jefam Microfinance Company Limited
  101. Jidai Microfinance Limited
  102. Jw Microfinance Limited
  103. Kingdave Microfinance Limited
  104. Kingsbridge Microfinance Limited
  105. Kka Empire Microfinance Limited
  106. Kwahu Microfinance Company Limited
  107. Lake View Microfinance Limited
  108. Legend Microfinance Co.Ограниченный
  109. Liberty Dmi Microfinance Limited
  110. Liberty Trust Microfinance Limited
  111. Lj Cashplus Microfinance Limited
  112. Lloyds Capital Microfinance Limited
  113. Mace Microfinance Limited
  114. Masadar Microfinance Limited
  115. Мелбонд Микрофинанс Лимитед
  116. Меридиан Микрофинанс Лимитед
  117. Micaid Microfinance Company Limited
  118. Mop Microfinance Limited
  119. Multi Money Microfinance Company Limited
  120. Multibility Microfinance Limited
  121. Nas Microfinance Company Limited
  122. Nationwide Microfinance Limited
  123. New Business Microfinance Limited
  124. New Image Microfinance Limited
  125. New Ways Microfinance Limited
  126. Nkosuo Microfinance Limited
  127. 1 Микрофинансовая компания с ограниченной ответственностью
  128. Ofs Microfinance Company Limited
  129. Оптимал Микрофинанс Лимитед
  130. Osomufo Microfinance Limited
  131. Овал Микрофинанс Лимитед
  132. Paragon Microfinance Company Limited
  133. Pathway Microfinance Limited
  134. Pearlhouse Ghana Microfinance Limited
  135. Peesam Microfinance Limited
  136. ООО «Микрофинансовая компания« Перебрим »
  137. Planet Microfinance Limited
  138. Planters Capital Microfinance Company Limited
  139. Prime Guaranty Fsl Microfinance Limited
  140. Primecredit Microfinance Limited
  141. Primus Microfinance Limited
  142. Проф Микрофинанс Лимитед
  143. Progressive Microfinance Company Limited
  144. Pronto Microfinance Limited
  145. Proseed Microfinance Company Limited
  146. Purpose Microfinance Limited
  147. Q-Star Investments & Microfinance Limited
  148. R&J Gateway Microfinance Services Limited
  149. Ранкар Микрофинанс Лимитед
  150. Redeemer Microfinance Limited
  151. Renaizance Capital Solutions Microfinance Limited
  152. Reob Fekams Microfinance Company Limited
  153. Rightway Microfinance Limited
  154. Риверс Кэпитал Микрофинанс Лимитед
  155. Ропа Микрофинанс Лимитед
  156. Росс Кэпитал Микрофинанс Лимитед
  157. Royal Steps Microfinance Limited
  158. Роялти Капитал Микрофинанс Лимитед
  159. Safenet Microfinance Limited
  160. Samag Microfinance Limited
  161. Саванна Микрофинанс Лимитед
  162. Savplus Microfinance Services Limited
  163. Silver Trust Microfinance Company Limited
  164. Solid Rock Microfinance Limited
  165. Солюшнз Микрофинанс Лимитед
  166. Sources Unlimited Microfinance Limited
  167. Sovereign Microfinance Limited
  168. Standard Trust Microfinance Limited
  169. Star Alliance Microfinance Limited
  170. Starling Microfinance Services Limited
  171. Startwell Microfinance Company Limited
  172. Supreme Trust Microfinance Limited
  173. Микрофинансирование Orange Capital
  174. The Rashards Microfinance Limited
  175. Трастлайн Микрофинансовая Компания Лимитед
  176. Ti Microfinance Limited
  177. Total Discount Microfinance Limited
  178. True Life Capital Microfinance Limited
  179. Trust Link Microfinance Limited
  180. Trust Microfinance Company Limited
  181. Turnstar Microfinance Limited
  182. Юник Лайф Микрофинанс Лимитед
  183. Unique Microfinance Limited
  184. «Юник-Мас Микрофинансовая Компания Лимитед»
  185. Vision Credit Microfinance Limited
  186. Voa Microfinance Limited
  187. We Enable Microfinance Limited
  188. Wintrust Microfinance Limited
  189. Wondaland Microfinance Limited
  190. Ян Микрофинансовая Компания Лимитед
  191. Йекен Микрофинанс Лимитед
  192. Yoli Microfinance Company Limited

Микрофинансовые компании — неплатежеспособные и прекращенные операции

  1. 72 часа Microfinance Company Limited
  2. Abis Plus Microfinance Limited
  3. Acit Capital Microfinance Limited
  4. Adwenpa Microfinance Limited
  5. Adwumaden Microfinance Limited
  6. African Trust Microfinance Limited
  7. Ag Microfinance Limited
  8. Agt Microfinance Company Limited
  9. Аллот Микрофинансовая Компания Лимитед
  10. Архинпа Микрофинанс Лимитед
  11. Attention Microfinance Limited
  12. Av Global Microfinance Limited
  13. Beaconcity Microfinance Company Limited
  14. Bedel Microfinance Limited
  15. Bengay Microfinance Company Limited
  16. Better Life Microfinance Company Limited
  17. Big Dreams Microfinance Limited
  18. Бик Микрофинансовая Компания Лимитед
  19. Boatem Microfinance Limited
  20. Boavole Microfinance Limited
  21. Бриск Кредит Микрофинанс Лимитед
  22. С.I.G. Microfinance Limited
  23. Capital House Microfinance Limited
  24. Capital Line Microfinance Limited
  25. Captains Microfinance Company Limited
  26. Casablanca Microfinance Limited
  27. Кэшбридж Микрофинанс Лимитед
  28. Cc Microfinance Limited
  29. Citizens Resource Microfinance Limited
  30. Comaid Microfinance Limited
  31. Comba Microfinance Limited
  32. Common Capital Microfinance Limited
  33. Community Microfinance Limited
  34. Crucial Times Microfinance Limited
  35. Cypress Cedar Microfinance Company Limited
  36. Daa Nhyira Microfinance Company Limited
  37. Dc Microfinance Company Limited
  38. Dems Microfinance Company Limited
  39. Dg Capital Microfinance Limited
  40. Divine Fortunes Microfinance Limited
  41. Divine Microfinance Limited
  42. Dwadifo Adanfo Microfinance Company Limited
  43. Dynasty Microfinance Services Limited
  44. Eden Microfinance Limited
  45. Ekoba Get Rich Microfinance Limited
  46. Elite Microfinance Limited
  47. Эллис Микрофинанс Лимитед
  48. Era Microfinance Services Limited
  49. Excel United Microfinance Limited
  50. First Fidelity Microfinance Limited
  51. Flexi Microfinance Limited
  52. Focus Link Microfinance Company Limited
  53. Fortress Microfinance Company Limited
  54. Frankaman Microfinance Company Limited
  55. Giant Gait Microfinance Limited
  56. G-Life Microfinance Limited
  57. Global One Microfinance Company Limited
  58. Gmet Microfinance Limited
  59. Годиго Микрофинанс Лимитед
  60. Golden Trust Microfinance Company Limited
  61. Голдпот Микрофинанс Лимитед
  62. Goodnews Microfinance Company Limited
  63. Halal Microfinance Limited
  64. High Prestige Microfinance Services Limited
  65. Hog Microfinance Limited
  66. Ics Microfinance Limited
  67. ИК Микрофинанс Лимитед
  68. Instant Microfinance Limited
  69. Investsure Microfinance Limited
  70. Jada Microfinance Limited
  71. Джейс Микрофинанс Лимитед
  72. Jopat Microfinance Company Limited
  73. Jorbies Microfinance Limited
  74. Joyhelp Microfinance Limited
  75. Джойприн Микрофинансовая Компания Лимитед
  76. К.А. Д. Микрофинанс Лимитед
  77. Kanafin Microfinance Services Limited
  78. Kapital Express Microfinance Company Limited
  79. Карси Микрофинанс Лимитед
  80. Kenlasab Microfinance Limited
  81. Kingdom Trust Microfinance Limited
  82. Лэндмарк Микрофинанс Лимитед
  83. Last Chance Microfinance Company Limited
  84. Latter Rain Microfinance Limited
  85. Lead Capital Microfinance Limited
  86. Ведущий Global Microfinance Limited
  87. Leap Credit Microfinance Limited
  88. Light Microfinance Limited
  89. Ликвидность Солюшнз Микрофинанс Лимитед
  90. Liyac Microfinance Company Limited
  91. Лоял Шеперд Микрофинанс Лимитед
  92. Маллон Микрофинансовая Компания Лимитед
  93. Man Capital Microfinance Company Limited
  94. Mars Microfinance Limited
  95. Megamitch Microfinance Limited
  96. Микрен Микрофинанс Лимитед
  97. Mighty Microfinance Limited
  98. Мокап Микрофинанс Лимитед.
  99. Moneyshop Microfinance Limited
  100. Мур Наара Микрофинанс Лимитед
  101. Mt Microfinance Limited
  102. Nativity Microfinance Services Limited
  103. Нива Микрофинанс Лимитед
  104. Noble Dream Microfinance Limited
  105. Obaatanpa Microfinance Company Limited
  106. Обуоба Микрофинансовая Компания Лимитед
  107. Oye Microfinance Limited
  108. Panam Microfinance Company Limited
  109. Pimcel Microfinance Company Limited
  110. Pinnacle Microfinance Limited
  111. Platinum Capital Microfinance Limited
  112. Premier Microfinance Limited
  113. Прайс Кэпитал Микрофинанс Лимитед
  114. Profit Point Microfinance Limited
  115. Pro-Link Microfinance Limited
  116. Пруденс Микрофинанс Лимитед
  117. Purple Microfinance Limited
  118. Qodesh Microfinance Limited
  119. Quick One Microfinance Limited
  120. Reell Microfinance Limited
  121. Restore Microfinance Company Limited
  122. Rhokida Microfinance Limited
  123. Royal Future Microfinance Limited
  124. Sag Ave Maria Microfinance Company Limited
  125. Say-Adsam Microfinance Limited
  126. Seedshare Capital Microfinance Limited
  127. Шалом Микрофинансовая Компания Лимитед
  128. Шайн Кредит Микрофинанс Лимитед
  129. Sica Microfinance Limited
  130. Силбан Кэпитал Микрофинанс Лимитед
  131. Sim Microfinance Limited
  132. Skycredit Microfinance Limited
  133. Skyy Creditline Microfinance Limited
  134. Решение Pioneers Microfinance Company Limited
  135. Ss Microfinance Limited
  136. Ss Stacots Microfinance Company Limited
  137. г.Mary’s Microfinance Limited
  138. Stalwart Microfinance Services Limited
  139. Star Plus Microfinance Limited
  140. Star Wealth Microfinance Limited
  141. Стратегии Микрофинанс Сервисиз Лимитед
  142. Sweet Jesus Microfinance Limited
  143. Tbs Capital Microfinance Limited
  144. Неформальная проектная микрофинансовая компания.
  145. Tipping Point Microfinance Limited
  146. Trans Microfinance Limited
  147. Turning Point Microfinance Company Limited
  148. Unicorn Happy Investment Microfinance Limited
  149. V-Seed Microfinance Services Limited
  150. Waxson Microfinance Company Limited
  151. Western Allied Microfinance Limited
  152. Wetland Microfinance Limited
  153. Вимак Траст Микрофинанс Лимитед
  154. Wiselink Microfinance Company Limited
  155. Xerox Microfinance Services Limited

CBN отозвать лицензии у проблемных микрофинансовых банков


Центральный банк Нигерии, CBN, должен отозвать операционные лицензии неликвидных микрофинансовых банков, МФБ, показали расследования Vanguard.

Как выяснилось, это было частью вопросов, обсуждавшихся на недавно состоявшемся заседании Комитета микрофинансовых банков Нигерии (COMBIN), на котором CBN сказал затронутым организациям подготовиться к предстоящим вызовам.

Расследование показывает, что апекс-банк направил письмо в отношении этой директивы пострадавшим учреждениям. CBN в письме поручил этим МФБ временно прекратить прием депозитов или выдачу кредитов до тех пор, пока они не будут рекапитализированы или не объединятся с более сильным банком для формирования сильного МФБ.

Наш источник сообщил, что верхний орган опубликовал бы списки затронутых учреждений в национальных ежедневных газетах, если бы не кризис в подсекторе. Кроме того, CBN планирует опубликовать список заинтересованных банков в начале следующего года, в то время как банкам дано до января 2010 года либо слияние, либо рекапитализация, либо закрытие под риском.

Дальнейшие исследования показывают, что затронутые учреждения, в основном преобразованные местные банки, будут переданы Корпорации страхования депозитов Нигерии (NDIC) CBN, в то время как NDIC, как ожидается, произведет расчет с вкладчиками пострадавших банков по застрахованным депозитам.

Расследования Vanguard показывают, что этот процесс реформ вызывает беспокойство в секторе MFB, поскольку пострадавшие банки приступили к агрессивному взысканию кредитов, чтобы сделать свои банки ликвидными. Хотя усилия Vanguard по составлению списка затронутых организаций оказались безуспешными, большинство пострадавших банков в настоящее время сталкиваются с проблемами ликвидности, а некоторые из них обанкротились.

Подтверждая это, источник в CBN сообщил: «Список затронутых банков составлен и будет опубликован в ближайшее время.Мы направили письма пострадавшим учреждениям, обязывая их прекратить сбор депозитов или выдачу кредитов ».

Однако апекс-банк посоветовал этим учреждениям либо слиться с другими слабыми, чтобы получить сильный MFB, либо слиться с сильными. В настоящее время на рынке микрофинансирования действует 930 микрофинансовых банков, а в штате Лагос около 205 операторов.

Источник сказал, что последний шаг является частью усилий CBN по оздоровлению сектора MFB, чтобы грибные MFB уступили место более сильным, способным по-настоящему предоставлять финансовые услуги активным бедным, тем самым создавая возможности для трудоустройства и способствуя их развитию. к национальному валовому внутреннему продукту (ВВП).

Но, исполнительный директор микрофинансового банка, который умолял сохранить анонимность, сказал: «CBN не закроет банки, но и не поможет ни одному неликвидному банку. CBN предполагает, что слабые МФБ должны либо укрепить свою капитальную базу, либо слиться с другими слабыми банками, чтобы сформировать более сильные банки.

(Источник: Vanguard)

банковский словарь для банковской отрасли

Этот словарь представляет собой глоссарий ключевых банковских слов / фраз и терминов.

Помимо общих банковских терминов, словарь Bankers ‘Almanac также предоставляет определения терминологии, непосредственно связанной с Bankersalmanac.com продуктов и услуг, обозначенных (*).

Сокращенные счета

Финансовые статьи, которые не являются полным комплектом финансовой отчетности, например Баланс листов.

Поглощено

Тип корпоративного действия, при котором учреждение прекращает свою деятельность, поскольку оно было поглощено другим.

Приобретен компанией

Тип корпоративного действия, при котором учреждение прекращает свою деятельность, поскольку оно было приобретено другим.

Агентское соглашение

Письмо, подтверждающее, кто является агентом Патриотического закона США.

Аудитор AML

Независимый аудитор, используемый банком или финансовым учреждением для проверки их политик и процессов по борьбе с отмыванием денег (AML).

Годовые отчеты

Полный отчет, выпущенный в конце финансового года учреждения, с подробным описанием его финансовой и другой деятельности за предыдущий год.

Противодействие отмыванию денег (AML)

Правовой контроль, необходимый банкам и финансовым учреждениям для предотвращения или сообщения о деятельности по отмыванию денег.

Отчет аудиторов

Отчет о финансовой отчетности (в виде письма) без финансовой отчетности.

Автоматизированная клиринговая палата (ACH)

Платежная клиринговая система, в которой платежные поручения обмениваются между финансовыми учреждениями в электронном виде.

Код банка (или клиринговый код)

Первоначально национальный стандарт для идентификации финансовых организаций и их филиалов.

Банковский идентификационный код (BIC)

Международный стандарт идентификации финансовых организаций и их филиалов.Коды BIC всегда состоят из 8 или 11 символов, где позиции 1–4 представляют банк, 5 и 6 — страну операций, 7 и 8 — местонахождение, а 9–11 — филиал / функцию / отдел.

Лицензия банка

Документ, выданный финансовым учреждением и дающий разрешение финансовому учреждению на ведение банковской деятельности.

Банковская тайна

Закон, запрещающий банкам или финансовым учреждениям раскрывать информацию о своих клиентах без согласия клиента.

Банковский бизнес, приобретенный

Тип корпоративного действия, при котором банковский бизнес был приобретен другим учреждением. (После потери банковского бизнеса учреждение либо прекратит свою деятельность, либо продолжит работу как учреждение другого типа).

Банковская деятельность прекращена

Тип корпоративного действия, при котором банк больше не ведет банковскую деятельность и либо прекратит свою деятельность, либо продолжит работу в качестве учреждения другого типа.

Банковская лицензия отозвана

Тип корпоративного действия, при котором у банка отозвана банковская лицензия Центральным банком / Денежно-кредитным управлением.(Операции банка будут приостановлены в это время, если лицензия не будет восстановлена, банк либо прекратит свою деятельность, либо продолжит работу в качестве учреждения другого типа).

Сдана банковская лицензия

Тип корпоративного действия, при котором банк добровольно отказался от банковской лицензии. (Банк может прекратить деятельность в это время или продолжить работу в качестве учреждения другого типа).

Банковская лицензия приостановлена ​​

Тип корпоративного действия, при котором у банка отозвана банковская лицензия Центральным банком / Денежно-кредитным управлением.(В это время банк приостанавливает операции. Лицензия может быть восстановлена ​​после устранения «отклонений». В противном случае банк либо прекратит свою деятельность, либо продолжит работу в качестве учреждения другого типа).

Банкрот

Тип корпоративного действия, при котором организация прекратила свою деятельность, поскольку у нее недостаточно средств для продолжения торговли.

Пакетная обработка

Обработка входящих или исходящих платежных поручений оптом.

BBAN (основной номер банковского счета)

До тридцати буквенно-цифровых символов, определяющих номер банковского счета и код банка в стране, иногда включая контрольные цифры, позволяющие проверить номер.

Стал филиалом

Тип корпоративного действия, при котором банк прекращает свою деятельность, поскольку он стал филиалом (офисом) другого банка.

Бенефициарный владелец

Лицо, идентифицированное как получающее выгоду от владения компанией или счетом.

Получатель

Конечный получатель платежа при переводе денежных средств.

Основное местонахождение BIC (или местонахождение владельца) *

Адрес, который официально указан рядом с кодом BIC (требуется, поскольку коды SWIFT часто используются в нескольких местах финансового учреждения, но зарегистрированы только в одном из них).

Биографии

Биографии членов совета директоров или других руководителей высшего звена.

Черный список

Страны, юридические или физические лица, с которыми банку или финансовому учреждению запрещено вести дела.

Отделение сертификации

USA PATRIOT Act / Сертификат иностранного банка, который распространяется на отделения.

Информация о филиале *

Информация, относящаяся только к филиалу.

Лицензия филиала

Лицензия, которая распространяется на отделения банка или финансовых учреждений.

Лицензия брокера

Документ, выданный финансовым учреждением и дающий разрешение финансовому учреждению на осуществление брокерской деятельности.

Устав

Функция аналогична Меморандуму / Уставу.

Прекращено

Тип корпоративного действия, при котором учреждение прекращает свою деятельность.

Центральный банк

(или резервный банк или денежно-кредитный орган) Организация, ответственная за денежно-кредитную политику в определенных странах или торговых блоках.

Свидетельство о регистрации / регистрации

Юридический документ, касающийся создания компании или корпорации.

Устав

Юридически обязательный документ, включающий организацию или учреждение и определяющий его цель, полномочия или устав.

Клиринг

Процесс передачи, согласования и подтверждения платежных инструкций.

Основное местонахождение (или местонахождение владельца) кода клиринга *

Адрес, который указан рядом с клиринговым кодом эмитентом клиринговых кодов в этой стране (требуется, поскольку клиринговые коды часто используются в нескольких местах финансового учреждения, но зарегистрированы только в одном из них).

Кодекс поведения / этики

Набор правил, определяющих обязанности или надлежащую практику для человека или организации.

Коммерческая лицензия

Документ, выданный финансовым учреждением и дающий разрешение финансовому учреждению действовать в качестве коммерческого банка.

Соответствие

Акт об обеспечении соблюдения банком, финансовым учреждением или компанией правил и положений, связанных с их отраслью.

Персонал отдела соответствия

Имена и должности лиц, ответственных за соблюдение нормативных требований в банке или финансовом учреждении.

Подтверждение

Процесс уведомления контрагентов и / или клиентов о деталях сделки или платежа и поиск их согласия, что они верны.

Подтверждено как действующее *

Дата последней проверки документа банком или финансовым учреждением.

Конституция

Функция аналогична Меморандуму / Уставу.

Корреспондент

Банк, который поставляет продукты или оказывает услуги другому банку.

Корреспондентские отношения

Договорное соглашение, по которому один банк предоставляет продукты и / или услуги другому банку. Корреспондентские банковские услуги в основном предоставляются финансовым учреждениям, не имеющим внутреннего присутствия в соответствующей стране, хотя корреспондентские отношения могут также возникать во внутреннем контексте. Соглашение обычно фокусируется на отправке и получении платежей, но может включать предоставление других продуктов и услуг.

Борьба с финансированием терроризма (CTF)

Правовой контроль, необходимый банкам и финансовым учреждениям для предотвращения доступа отдельных лиц или организаций к финансовой системе для финансирования террористической деятельности.

Аналог

Противоположная сторона в любой финансовой операции.

Контрагент

Субъект, с которым банк или финансовое учреждение заключили договор.

Обзор контрагента

Процесс, применяемый для повторной оценки контрагента с целью оценки его риска отмывания денег. Время между проверками зависит от риска, связанного с контрагентом, например Контрагенты с высоким уровнем риска могут проверяться каждые 6 месяцев.

Кредит

Инструкция для запроса на размещение средств на счете.

Лицензия кредитной организации

Документ, выданный финансовым учреждением и дающий разрешение финансовому учреждению действовать в качестве кредитного учреждения.

Кредитный риск

Риск того, что контрагент не выполнит обязательство.

Кредитный перевод

Одноразовая платежная инструкция, по которой средства помещаются на счет получателя.

Хранитель

Организация, отвечающая за управление финансовыми активами от имени других юридических или физических лиц (чаще всего банка).

Программа идентификации клиентов (CIP)

Требуемый по закону процесс, который банки и финансовые учреждения должны применять для идентификации своих клиентов.

Дата истечения срока

Дата истечения срока действия документа (если применимо).

Дата выпуска

Дата, когда документ был предоставлен органом, выдавшим документ, например центральный банк или регулятор финансовых услуг (если применимо).

Дебет

Инструкция на запрос списания средств со счета.

Агент доставки

Финансовое учреждение, которое осуществляет платежи от имени других лиц.

Прямой дебет

Предварительно авторизованное дебетование банковского счета плательщика по инициативе получателя.

Напрямую из учреждения *

Bankersalmanac.com получил документ напрямую от указанного контактного лица в исходном банке или финансовом учреждении.

Прямой участник

(или Участник) участник платежной системы, который может отправлять и получать платежи от своего имени.

Документ утвержден *

Документ одобрен Bankersalmanac.com как подходящий для публикации в репозитории Due Diligence.

Аудит документов *

История документа, показывающая контакт между Bankersalmanac.com и банком или финансовым учреждением с целью получения документа или подтверждения того, что документ все еще актуален, и дату, когда этот контакт имел место. Он также показывает статус документа в процессе Bankersalmanac.com и связанные с ним даты.

Документ, рекомендованный поставщиком документов, недоступен до ____________ *

Банк финансового учреждения сообщил, что запрошенный документ не будет доступен до указанной даты.

Документ получен *

Документ, соответствующий указанным критериям Bankersalmanac.com, был получен от банка или финансового учреждения.

Запрос документа *

Документ был запрошен у банка или финансового учреждения Bankersalmanac.com.

Внутренний расчет (или внутренний платеж)

Платежи, которые происходят в стране, в которой находятся оба партнера.

Комплексная проверка

Проведение расследования или оценки банка или финансового учреждения.

Группа Эгмонт

Неформальная группа подразделений финансовой разведки (ПФР), которые работают вместе для содействия международному сотрудничеству в области обучения и обмена информацией.

Исполнительный совет

Имена и должности лиц, которые занимают должность в Правлении или Наблюдательном совете банка или финансового учреждения или имеют контролирующее руководство для этого учреждения.

Выписка из регистров

Обновленный документ, когда в юридическом лице произошли изменения после его первоначальной регистрации.

Выписка из списка регулирующих органов

Выписки из Центрального банка или регулятора финансовых услуг.

Ошибка

Тип корпоративного действия, при котором учреждение прекращает свою деятельность, поскольку оно было неудачным (см. Также: банкротство).

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Межправительственный орган, целью которого является разработка и продвижение национальной и международной политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Группа финансовой разведки (ПФР)

Центральное национальное агентство, ответственное за получение, анализ и передачу информации о подозрительных операциях в соответствующие органы.

Финансовая отчетность

Полная бухгалтерская отчетность учреждения, содержащая конкретную информацию об их финансовом положении, включая отчет о прибылях и убытках или отчет о прибылях и убытках, баланс и отчет о движении денежных средств.

Лицензия иностранной валюты

Лицензия на осуществление расчетов и обмена валюты.

С сайта *

Bankersalmanac.com получил разрешение от источника на получение документа непосредственно с веб-сайта банка или финансового учреждения.

Общая информация по управлению

Неконкретная корпоративная информация.

Генеральная лицензия

Для финансовых учреждений, где требуется более одной лицензии. Также может быть другой неспецифический документ.

Групповые отчеты

Годовые отчеты Группы

/ Холдинга.

Group USA PATRIOT Act / Сертификат иностранного банка

USA PATRIOT Act / Сертификат иностранного банка, который распространяется на группу лиц.

IBAN (Международный номер банковского счета)

Международный стандарт идентификации банковских счетов за пределами национальных границ, используемый в основном в Европе. IBAN состоит из двухзначного кода страны, двух контрольных цифр и до тридцати дополнительных буквенно-цифровых символов, которые определяют номер внутреннего банковского счета и код банка (определяемый как BBAN или базовый номер банковского счета).

IBAN BIC

BIC, выданный с номерами IBAN, которые происходят от определенного клирингового кода, отделения / местонахождения банка.

Ликвидируется

Тип корпоративного действия, при котором учреждение прекращает свою деятельность, его активы продаются, а выплаты по невыплаченным обязательствам выполняются там, где это возможно.

Принято

Тип корпоративного действия, при котором деятельность учреждения приостановлена. (Бизнес может продолжаться в течение ограниченного периода, если суд назначил административного управляющего).

Косвенный участник

Участник платежной системы, которому требуются услуги прямого участника системы для отправки или получения платежей от его имени.

Учреждение отказалось предоставить документ *

Банк или финансовое учреждение отказалось предоставить документ в репозиторий комплексной проверки.

Лицензия на страхование

Документ, выданный финансовым учреждением и дающий разрешение финансовому учреждению продавать страховку.

Промежуточные отчеты

Отчет, не относящийся к концу финансового года учреждения.

Посредник

Любой получатель платежа в пути, который не является конечным получателем (получателем) перевода денежных средств.

Международный расчет (или международный платеж)

Платежи, которые происходят в стране, отличной от той, в которой находятся один или оба партнера.

Знай своего клиента (KYC)

Метод, применяемый банками и финансовыми учреждениями для идентификации клиента, будь то физические лица, юридические лица или другие финансовые учреждения.

Язык *

Язык, на котором был предоставлен документ.

Платежная система для крупных сумм

Платежная система, которая способствует обмену крупными и / или высокоприоритетными платежами между участниками (обычно финансовыми учреждениями).

Закон / Постановления

Официальные письменные правила страны или штата, написанные и принятые его законодательным органом или высшим центральным органом власти.

Аккредитив (L / C)

Обещание эмитента (обычно банка) произвести платеж от имени клиента в соответствии с указанными условиями.

Лицензионный документ *

Документ, выданный финансовым учреждением и дающий разрешение на торговлю. Также может быть другой неспецифический документ.

Риск ликвидности

Риск того, что контрагент не погасит обязательство в полном объеме в установленный срок.

Список организаций, подпадающих под действие Закона США PATRIOT / Сертификат иностранного банка

Список банков и финансовых учреждений, дочерних компаний, филиалов, подпадающих под действие Закона США PATRIOT / Сертификат иностранного банка.

Список регулируемых лиц

Список организаций, регулируемых Центральным банком или регулятором финансовых услуг.

Меморандум / Устав

Внутренние правила и положения, регулирующие отношения между компанией и участниками.

объединен с

Тип корпоративного действия, при котором бизнес одного или нескольких учреждений объединился с другим существующим учреждением, и объединенное учреждение больше не функционирует.

Объединен в форму (Новый банк)

Тип корпоративного действия, при котором бизнес двух или более организаций объединился в новое учреждение, и объединенные учреждения больше не работают.

Информация о слиянии / изменении названия *

Документ, объясняющий любую информацию о слиянии или изменении названия, относящуюся к банку или финансовому учреждению.

Отмывание денег

Процесс сокрытия первоначального источника незаконно полученных средств так, чтобы они выглядели законными.

Имя изменено на

Тип корпоративного действия, при котором учреждение продолжает работать под новым зарегистрированным именем.

Именованное контактное лицо *

Лицо в банке или финансовом учреждении, обычно работающее в отделе комплаенс, которое предоставляет документы и / или данные своего учреждения для включения в репозиторий комплексной проверки.

Без даты *

В документе нет даты.

Список не сотрудничающих стран и территорий (NCCT)

Список стран или территорий, которые считаются не соответствующими критериям ФАТФ по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

Non-Global USA PATRIOT Act / Сертификат иностранного банка

USA PATRIOT Act, который распространяется только на одну названную организацию (не глобальный сертификат).

Не применимо — учреждение не имеет сертификата USA PATRIOT Act *

Банк финансового учреждения подтверждает, что у него нет Закона США PATRIOT / Сертификат иностранного банка.

Неприменимо Регулирующий орган не выдает лицензию на физический банк *

Банк финансового учреждения не предоставил банковскую лицензию, так как их регулятор финансовых услуг не выдает физический документ.

Не применимо — см. Альтернативный тип документа *

У банка или финансового учреждения нет этого документа, но есть эквивалентный документ альтернативного типа.

Офшорная лицензия

Лицензия на осуществление банковской деятельности, которая, как условие лицензии, запрещает лицензированному лицу вести банковскую деятельность с гражданами или с местной валютой страны, выдавшей лицензию.

Посадка

Процесс приобретения нового контрагента.

Операционный риск

Риск того, что один контрагент не выполнит свои платежные обязательства в результате ошибок при обработке платежа.

Платеж

Плательщик переводит денежные средства получателю.

Платежное сообщение (или платежное поручение)

Финансовое сообщение с подробным описанием одного или нескольких денежных переводов.

Платежная система (или клиринговая система)

Инфраструктура и набор процедур, облегчающих перевод денежных средств между плательщиками и получателями.

Политически значимые лица (ПЗЛ)

Лицо, которое может занимать или недавно занимало должность на политической арене страны.

Валовой расчет в реальном времени (RTGS)

Урегулирование платежных обязательств по мере их наступления в соответствии с инструкциями.

Причина *

Банк или финансовое учреждение предоставили Bankersalmanac.com выписку вместо документа.

Причина утверждения *

Bankersalmanac.com подтвердил причину, предоставленную банком или финансовым учреждением.

Причина получения *

Банк или финансовое учреждение предоставили Bankersalmanac.com причину, по которой они не предоставили документ.

Агент-получатель

Финансовое учреждение, которое принимает платежи от имени других лиц.

Повторная сертификация

Приложение B — это повторная сертификация в соответствии с Законом США PATRIOT, когда срок действия оригинального приложения А сертификата истекает через 3 года.

Регулятор

Организация, отвечающая за разработку и мониторинг правил и процессов, которые банки и финансовые учреждения должны соблюдать для ведения бизнеса.

Восстановить

Заведение действует. (Бизнес ранее мог быть приостановлен или прекращен, а операции возобновились).

Запрос на подтверждение «причины» все еще актуален *

Bankersalmanac.com запросил у банка или финансового учреждения подтверждение того, сохраняется ли причина, по которой они не предоставили документ.

Сделан запрос на подтверждение актуальности документа *

Bankersalmanac.com запросил у банка или финансового учреждения подтверждение актуальности документа.

Розничная платежная система

Платежная система, которая способствует обмену мелкими и / или низкоприоритетными платежами между участниками (обычно юридическими и физическими лицами).

Риск-ориентированный подход

Метод, с помощью которого банки или финансовые учреждения выявляют и управляют риском отмывания денег и финансирования терроризма, которым они подвергаются.

Маршрутизация BIC *

Подключенный SWIFT-BIC, который можно использовать для оплаты на не SWIFT-BIC.

Правила, политика и процедуры

Выпущено самим учреждением, в котором кратко излагаются политики и процедуры банка в области корпоративного управления.

Санкции

Ограничения, налагаемые правительством или органом для оказания давления на отдельных лиц, страны или режимы с целью достижения ими политических целей.

Скрининг

Акт проверки физического лица, юридического лица или транзакции по заданным спискам.

Лицензия на ценные бумаги

Документ, выданный финансовым учреждением и дающий разрешение финансовому учреждению на торговлю ценными бумагами.

SEPA (Единая зона платежей в евро)

Инициатива Европейского Союза по созданию зоны стран и набора финансовых инструментов и инфраструктур, в которых все платежи считаются внутренними и регулируются единым набором правил.

Кредитовый перевод SEPA

Одноразовая платежная инструкция, которая помещает средства на счет получателя, происходит в зоне SEPA, соответствует стандартам SEPA и обрабатывается с использованием механизма оплаты, совместимого с SEPA.

SEPA Прямой дебет

Предварительно авторизованное дебетование банковского счета плательщика, инициированное получателем платежа, которое происходит в зоне SEPA, соответствует стандартам SEPA и обрабатывается с использованием механизма оплаты, совместимого с SEPA.

Платеж SEPA

Платеж в зоне стран, на которые распространяется действие SEPA, который соответствует действующим нормам и производится с использованием механизма оплаты, совместимого с SEPA.

Поселок

Процесс записи дебетов и кредитов на счетах сторон, участвующих в платеже.Нетто-расчет означает, что взаимные обязательства погашаются массово в определенное время после взаимозачета стоимости всех платежей между сторонами. Расчет брутто означает, что каждый платеж производится индивидуально.

Расчетный риск

Риск того, что контрагент не сможет выполнить свои платежные обязательства из-за проблем с платежеспособностью.

Информация об акционерах и владельцах

Документ, содержащий информацию об акционерах и владельцах юридических лиц.

Источник *

Название банка или финансового учреждения, предоставившего документ.

Источник подтвердил «причину» все еще актуален *

Банк или финансовое учреждение подтвердили, что причина того, что они не предоставили документ, все еще применима.

Источник подтвержденный документ все еще актуален *

Банк или финансовое учреждение подтвердили актуальность документа.

Разделить на форму

Тип корпоративного действия, при котором бизнес был разделен для образования нового учреждения (учреждений), а первоначальное учреждение больше не функционирует.

SSI (Стандартная инструкция по расчетам)

Набор деталей, который определяет, как финансовое учреждение (или его часть) производит и получает платежи в определенной валюте и для определенного типа или набора транзакций.

Список SSI *

Список стандартных инструкций по расчетам, охватывающий все валюты, в которых финансовое учреждение (или его часть) может производить или получать платежи.

Список SSI BIC *

Код BIC, который определяет часть учреждения, к которой относится список SSI.Обычно это SWIFT-BIC, позволяющий отправлять платежные сообщения или инструкции в нужную часть учреждения, связанную с платежами, которые оно требуется или ожидает получить.

Постоянное поручение

Платежная инструкция, которая включает регулярную выплату фиксированной суммы конкретному получателю.

Устав

Функция аналогична Меморандуму / Уставу.

Фондовая биржа

Название признанной фондовой биржи, на которой торгуются акции банка или финансового учреждения.

STP (прямая обработка)

Автоматическая обработка платежных инструкций от подачи плательщиком до получения получателем.

Отправлено *

Дата первой публикации документа в репозитории должной осмотрительности.

Сводный отчет

Любая сводная / сокращенная статья, не подходящая для сокращенных счетов.

Отсрочка платежа

Тип корпоративного действия, при котором банк терпит неудачу и платежи приостанавливаются.Это означает, что любые деньги, депонированные в банке, не могут быть сняты.

Отчет о подозрительной деятельности (SAR)

Отчет с описанием подозрительной или потенциально подозрительной деятельности, поданный в регулирующий орган финансовых услуг или аналогичный орган.

Отчет о подозрительных транзакциях (STR)

Отчет с описанием подозрительной или потенциально подозрительной финансовой операции, поданный в регулирующий орган финансовых услуг или аналогичный орган.

SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций)

Кооперативная организация, которая управляет сетью компьютеров, предназначенных для облегчения обмена платежными и другими финансовыми сообщениями.

SWIFT-BIC

BIC (банковский идентификационный код), который присоединен к сети компьютеров SWIFT и на который можно получать или отправлять сообщения.

Основное местонахождение (или местонахождение владельца) SWIFT-BIC *

Адрес, который официально указан рядом с кодом SWIFT-BIC (требуется, поскольку коды SWIFT часто используются в нескольких местах финансового учреждения, но зарегистрированы только в одном из них).

Принято

Тип корпоративного действия, при котором учреждение прекращает свою деятельность, поскольку оно было поглощено другим.

Налог / идентификатор компании

Номер, используемый для идентификации банка или финансового учреждения в правительстве.

Этот документ был заменен *

Банк или финансовое учреждение подтвердили, что этот документ больше не должен использоваться, и предоставили замену.

Дата сделки

Дата заключения сделки.

Под управлением

Тип корпоративного иска, при котором арбитражный управляющий назначается судом в качестве администратора и принимает на себя повседневное управление учреждением.Учреждение может продолжить работу и в этот раз. После администрирования учреждение может стать платежеспособным или пойти на ликвидацию.

Закон США PATRIOT / Сертификация иностранного банка

Сертификат, заполненный любым иностранным банком, у которого есть корреспондентский счет в банке США.

Дата валютирования (или дата расчета)

Дата, когда платеж должен быть зачислен получателю.

Группа Вольфсберг

Ассоциация тринадцати глобальных банков: Banco Santander, Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, MUFG Bank, Société Générale, Standard Chartered Bank и UBS, цель которого — разработать основы и руководство для управления рисками финансовых преступлений, особенно в отношении политики «Знай своего клиента», «Противодействие отмыванию денег и противодействию финансированию терроризма».

Техасский совет по медсестринскому делу — дисциплина и жалобы

УВЕДОМЛЕНИЕ О ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ДЕЙСТВИЯХ — 4/17
Следующие медсестры подверглись дисциплинарным взысканиям в отношении их лицензий на основании приказа Совета, содержащего публичную информацию о дисциплинарных мерах медсестры.Вы можете получить информацию об этих дисциплинарных мерах на веб-сайте Совета по адресу: www.bon.texas.gov , воспользовавшись поиском по ссылке Licensure или в разделе о дисциплинарных мерах Discipline & Complaints . В разделе Лицензия выберите Проверка , затем щелкните соответствующий тип лицензии; Дисциплина и жалобы, выберите «Дисциплинарные меры», затем выберите дату индивидуального информационного бюллетеня.Кроме того, вы можете отправить свой письменный запрос в Техасский совет по медсестринскому делу, Отдел по обеспечению соблюдения, 333 Гуадалупе, Suite 3-460, Остин, Техас, 78701-3944.

и LVN 178050 / 2018
Имя Номер (а) лицензии Дисциплина Дата действия
Адамс, Линдси Уоррен RN 777701 Предупреждение с положениями

Allen, Danny Harold LVN 1 Предупреждение с условиями 14.11.2017
Альтмейер, Эшли Николь RN 798544 Добровольная сдача 29.12.2017
Амади, Джульетта Чиома RN 707876 Исправительное образование 12.05.2017
Араликатти, Чандрахас Авинаш LVN 334048 Добровольная сдача 16.11.2017
Арп, Андреа Николь RN 850702 Отменено 14.11.2017
Атес, Сьюзан К. RN 555748 и LVN 121128 Предупреждение с условиями и штрафом 12/12/2017
Аукар, Джули Энн AP108304 & RN 607316 Исправительное образование с штрафом 11.08.2017
Baidoo, Esther LVN 334569 Предупреждение с условиями 14.11.2017
Балрай, Питер LVN 232105 Приостановление / завещание 14.11.2017
Бэнкс, Уильям Адриан RN 788477 Предупреждение с условиями и штрафом 18.01.2018
Барбини, Дон Н. LVN 180992 Принудительная подвеска 18.01.2018
Барнс, Марла Аннет RN 673089 Предупреждение с условиями 12.12.2017
Beaumont, Hapatia E. RN 655417 Suspend / Probate 12/12/2017
Becker, Lauren Cacy LVN 304848 Предупреждение с условиями 14.11.2017
Бенавидес, Вероника Азучена RN 845394 и LVN 163631 Добровольная сдача 22.01.2018
Белтран, Эдвин Эскано RN 747724 Лечебное обучение 16.11.2017
Билефельд, Тодд Аллен RN 671195 и LVN 129286 Предупреждение с условиями 18.01.2018
Брэдли, Кринстина Л. PTP VA RN Отменено 12.12.2017
Bradley, Lashunda Lashae RN 685962 Восстановление 11.06.2017
Brinkley, Jeanelle Lynn RN 801152 Предупреждение с условиями 14.11.2017
Коричневый, Синтия Мари LVN 80555 Предупреждение с условиями 18.01.2018
Браун, Тина Мэри RN 773106 Предупреждение с условиями 12.12.2017
Браун, Винольд В.G. RN 226610 Исправительное образование с штрафом 08.11.2017
Бюлоу, Джиллинн RN 656082 Принудительная подвеска 18.01.2018
Баллок, Лэйни Бет AP129355 & RN 679543 ​​ Приостановка / завещание 18.01.2018
Бернс, Мэтью Рубен LVN 309500 Предупреждение с условиями 18.01.2018
Батлер, Джонатан Малкольм RN 712055 и LVN 1

Предупреждение с условиями 18.01.2018
Кэнфилд, Рут Энн RN 808291 Добровольная сдача 11.03.2017
Cannady, Terra Jean RN 756927 Отменено 14.11.2017
Кастро, Мария Магдалена RN 532904 и LVN 77939 Предупреждение с условиями 12.12.2017
Cearley, Lynda Sue RN 547056 и LVN 106878 Предупреждение с оговорками и штрафом 12.12.2017
Чафтон, Бренда Ли LVN 194869 Выговор с оговорками 18.01.2018
Chandler, Chet PTP MD RN R211189 Отменено 14.11.2017
Chandler, Patrice LVN 325518 Предупреждение с оговорками
Чапарро, Патрисия RN 761777 Исправительное образование с штрафом 09.01.2018
Чавес, Вероника RN 733796 Исправительное образование с штрафом 12.04.2017
Cheek, Davvene Patricia RN 715257 и LVN 151554 Принудительная подвеска 12.12.2017
Чо, Мён Хи RN 686867 Выговор с оговорками 18.01.2018
Кларк, Билли Доун RN 714445 и LVN 176984 Выговор с оговорками 14.11.2017
Кларк, Кэтрин Джанин RN 882340 Лечебное обучение, отложенное 29.11.2017
Кларк, Стивен Кристофер RN 771110 и LVN 212727 Отменено 12.12.2017
Кольер, Венди RN 636459 Принудительная подвеска 14.11.2017
Коллинз, Шеннон Ли LVN 198853 Отменено 14.11.2017
Кордер, Джеффри Уэйн RN 805969 Выговор с оговорками 14.11.2017
Кокс, Кристина RN 707132 Добровольная сдача 12.07.2017
Cozart, Jessica Hardman LVN 220738 Предупреждение с оговорками и штрафом 12.12.2017
Кроуфорд, Стефани Шарлотта LVN 301062 Дополнительное образование 16.11.2017
Каннингем, Ронда Сью LVN 214902 Выговор с оговорками 14.11.2017
Cushenbery, Shiela Ranay RN 662138 Ограниченная лицензия 18.01.2018
Дэвис, Дженнифер Эми LVN 162133 Отменено 12.12.2017
Дэвис, Маргарет Мэри RN 571557 и LVN 118915 Добровольная сдача 16.11.2017
Dimattia, Emanuele Paul RN 826935 Отменено 12.12.2017
Диксон, Сунита Мишал LVN 221205 Исправительное образование с штрафом 02.01.2018
Дайен, Киприан Нкесса RN 847155 и LVN 304934 Выговор с оговорками 18.01.2018
Допорто, Маркус Мартин RN 703813 и LVN 168933 Принудительная подвеска 14.11.2017
Драйер, Кристал А. RN 821676 Предупреждение с условиями 12.12.2017
Даддлстон, Донна Мари RN 723113 Выговор с оговорками и штрафом 14.11.2017
Эгвим, Эммануэль Чинеду RN 799803 Лечебное обучение 02.01.2018
Энос, Эстер Шилдс LVN 58096 Предупреждение с условиями 18.01.2018
Энвере, Корнелиус LVN 320829 Предупреждение с условиями 18.01.2018
Эсечи, Чарльз Эромонселе RN 769694 и LVN 214016 Добровольная сдача 10.11.2017
Evans, Kyle RN 865486 & LVN 302576 Предупреждение с условиями 14.11.2017
Fair, Maxine LVN 330948 Предупреждение с условиями 18.01.2018
Филдс, Ширли Энн LVN 109310 Отменено 14.11.2017
Fisher, Somer Dawn RN 831476 Предупреждение с условиями 14.11.2017
Флорес, Иисус RN 780417 Предупреждение с условиями 18.01.2018
Флорес, Джошуа Эрик LVN 324377 Предупреждение с оговорками и штрафом 18.01.2018
Forun, Susan Nkeiruka LVN 179198 Добровольная сдача 12.01.2017
Франклин, Трейси Н. RN 624428 Усиленная подвеска 12.05.2017
Freeman, Dykstra Wayne RN 844599 Приостановка / завещание 14.11.2017
Garciagary, Julisa RN 798800 Исправительное образование с штрафом 08.01.2018
Гарнизон, Лаура Алетия RN 6
Отменено 14.11.2017
Gonzales, Hernan Mata RN 799429 Предупреждение с условиями 12/12/2017
Гонсалес, Дженнифер Сюзанна RN 826617 Выговор с оговорками 12.12.2017
Гонсалес, Паула Джин LVN 82763 Исправительное образование с штрафом 01.04.2018
Гудвин, Линда Фэй RN 562694 и LVN 109106 Предупреждение с условиями 12.12.2017
Гриземер, Кэтлин М. AP133851 и RN 7 Предупреждение с условиями 12/12/2017
Groseclose, Кейтлин Роуз RN

2

Выговор с оговорками 18.01.2018
Гвадиана, Бритни Мари LVN 324445 Приостановление / завещание 18.01.2018
Хэдли, Пегги Ли LVN 200878 Выговор с оговорками 12.12.2017
Хардер, Алисия Линн RN 774230 Выговор с оговорками 14.11.2017
Hardwick, Karen Marie LVN 307855 Предупреждение с условиями 14.11.2017
Hartis, Tricia Michelle LVN 143327 Отменено 14.11.2017
Hasselbach, Shannon Michelle RN 826445 и LVN 214755 Предупреждение с условиями 12/12/2017
Хегвуд, Кристин Элизабет RN 582792 Исправительное образование с штрафом 08.01.2018
Эрнандес, Дженнифер RN 767366 Приостановка / завещание 14.11.2017
Эрнандес, Мигель Анхель LVN 331555 Предупреждение с условиями 18.01.2018
Инохоса, Джессика Изабель RN 825596 Принудительная подвеска 18.01.2018
Ходжес, Кимберли Гейл RN 554702 Отменено 14.11.2017
Держатель, Лиза Энн Уилкинс RN 578639 и LVN 107402 Добровольная сдача 23.01.2018
Холлидей, Мелвин Ли RN 676186 и LVN 168354 Отменено 12.12.2017
Хьюстон, Марсела Мари RN 796428 и LVN 179836 Приостановка / завещание 14.11.2017
Hutto, Chelsey RN 884764 Предупреждение с условиями и штрафом 14.11.2017
Hutto, Cynda Brooke RN 832910 Предупреждение с условиями 14.11.2017
Ishmael, Bryan Lee LVN 228047 Предупреждение с условиями 18.01.2018
Джексон, Ли Эллен RN 652602 Исправительное образование с штрафом 28.11.2017
Джексон, Маргрет Десори RN 4 Лечебное обучение 17.01.2018
Джеймс, Бобби Аллан LVN 232065 Отозвано 15.12.2017
Джейнс, Роберта Рэй LVN 163830 Добровольная сдача 11.08.2017
Джеффрис, Дженифер Линн RN 6 Отменено 12.12.2017
Хименес, Канди Линн RN 820041 и LVN 199013 Лечебное обучение, отложенное 12/12/2017
Хименес, Оскар LVN 207320 Приостановка / завещание 14.11.2017
Джонсон, Дженнилин Джулиан LVN 189480 Выговор с оговорками 18.01.2018
Джонс, Сандра Дениз LVN 144539 Принудительная подвеска 14.11.2017
Jurk, Brandy Leigh LVN 1
  • Предупреждение с оговорками и штрафом 18.01.2018
    Kass, Jennifer Tackaberry RN 722778 Отменено 14.11.2017
    Ключ, Роберт Руссум AP113616 & RN 711046 Принудительная подвеска 23.01.2018
    Кинг, Хизер Энн RN 781055 и LVN 201646 Принудительная подвеска 03.01.2018
    Китого, Мсову Салим RN 638199 Предупреждение с условиями 18.01.2018
    Нокс, Шона Патрис LVN 151218 Принудительная подвеска 18.01.2018
    Kuithe, Shannon Marie RN 762052 Отменено 12.12.2017
    Кумпе, Тара Меган LVN 195654 Отозвано 12.12.2017
    Лаферни, Рокси Эллен RN 675352 Предупреждение с условиями 12/12/2017
    Ламберт, Ирен П. RN 521454 и LVN 82331 Предупреждение с условиями 14.11.2017
    Landry, Jill Kathlleen RN 769791 Исправительное образование с штрафом 28.11.2017
    Леа, Лиза Даниэль RN 679516 Предупреждение с условиями 12.12.2017
    Лил, Элисон Брайант RN
  • 5
  • Приостановка / завещание 14.11.2017
    Леал, Мартина RN 607525 Исправительное образование с штрафом 14.12.2017
    Лерер, Синтия Энн LVN 301193 Принудительная подвеска 11.02.2017
    Лонгинос, Джон Эдсел RN 819246 Отменено 12.12.2017
    Лопес, Тьяго Мигель RN 778635 Предупреждение с условиями 14.11.2017
    Лопес, Рауль Т. LVN 318350 Приостановка / завещание 12.12.2017
    Любовь, Дешануда Ренеа LVN 195882 Предупреждение с оговорками и штрафом 12.12.2017
    Лав-Джонс, Деррик Мика AP125430, RX 15604 и RN 786037 Приостановить / завещание 14.11.2017
    Любина, Винсент Киториано RN 760456 Приостановка / завещание 14.11.2017
    Лукас, Эми RN 859503 и LVN 158311 Выговор с оговорками 14.11.2017
    Machado, Pabala Valdez LVN 1

    Предупреждение с условиями 18.01.2018
    Мальдонадо, Анжелака Рене LVN 200987 Предупреждение с оговорками и штрафом 18.01.2018
    Марш, Джонатан Аллен RN 816262 Добровольная сдача 12.04.2017
    Мартин, Карен Джейн RN 783226 Отозвано 14.11.2017
    Mbagwu, Stella LVN 313491 Предупреждение с условиями, отложенное 12.12.2017
    Макалестер, Кэндис Мария (Литтлс) AP113927, RX 6162 & RN 582886 Предупреждение с оговорками и штрафом 14.11.2017
    МакГар, Джессика LVN 232811 Исправительное образование с штрафом 28.11.2017
    МакМюррей, Кэтлин Э. RN 441617 Выговор 12.12.2017
    Meza, Adele Leigh LVN 210100 Предупреждение с условиями 14.11.2017
    Миллер, Эула Аннет RN 572261 Предупреждение с оговорками и штрафом 18.01.2018
    Митчелл, Джанет Мари RN 589536 и LVN 81036 Лечебное обучение 01/09/2018
    Моранте, Монтсеррато Роблес LVN 215074 Предупреждение с условиями 18.01.2018
    Morgan, Kimberly Keen AP110132 & RN 633384 Лечебное обучение 15.12.2017
    Mouhot, Beverly McCain RN 783165 Отменено 14.11.2017
    Маллис, Кэтрин Рене RN 716409 Предупреждение с условиями 12/12/2017
    Мунис, Кона Кэтлин LVN 310848 Выговор с оговорками 14.11.2017
    Мурен, Аманда Ли RN 7

    Дополнительное образование 12.05.2017
    Мюррей, Ли-Энн LVN 198495 Дополнительное образование, отложенное 10.11.2017
    Мюррей, Терри Дайан RN 594839 Принудительная подвеска 10.01.2018
    Musick, Sherry Ellen LVN 218928 Отменено 14.11.2017
    Майерс, Брюс Рэй RN 256763 Выговор с оговорками 18.01.2018
    Namazzi, Proscovia Yunia RN 809411 Отменено 14.11.2017
    Нельсон, Кери RN 671803 Добровольная сдача 30.11.2017
    Носахаре, Ириагбонский диалект RN 842563 Предупреждение с условиями 12.12.2017
    Obudho, Maureen Atieno RN 762240 Предупреждение с условиями 18.01.2018
    Onuoha, Ebere RN 767797 и LVN 161349 Исправительное образование с штрафом 30.11.2017
    Opersteny, Gretchen Elizabeth RN 670842 Предупреждение с условиями 12/12/2017
    Орендей, Луис Энрике LVN 163468 Отменено 27.11.2017
    Оуэн, Николь Гейл (Бейкер) LVN 327028 Предупреждение с условиями 14.11.2017
    Owoeye, Ayobami Gbemiga RN 836396 Приостановить / завещание 12.12.2017
    Палмер, Карен Л. RN 614415 Добровольная сдача 28.11.2017
    Parks, Rosa Isela LVN 208312 Предупреждение с условиями, отложенное 18.01.2018
    Парсонс, Сьюзен Тери RN 659204 Предупреждение с условиями, отложенное 14.11.2017
    Паулино, Катрина Маранан RN 844873 Отменено 14.11.2017
    Перес, Алиса LVN 132368 Принудительная подвеска 14.11.2017
    Петтон, Шэрон Э. RN 238835 Добровольная сдача 12.06.2017
    Посада Мансия, Рейна I. LVN 332776 Выговор с оговорками 14.11.2017
    Преза-Вильярреал, Анжелика RN 717229 и LVN 141402 Лечебное обучение 12.05.2017
    Пайл, Коди Эндрю RN 786992 Отозвано 18.01.2018
    Рамирес, Альфред Г. AP110187 и RN 530639 Приостановка / завещание 12/12/2017
    Рейна, Джеймс Лин LVN 300193 Предупреждение с условиями 18.01.2018
    Роша, Яна Бет LVN 137483 Принудительная подвеска 14.11.2017
    Родрикес, Алекс С. LVN 319514 Добровольная сдача 22.01.2018
    Росс, Бет Энн LVN 301617 Лечебное обучение 14.11.2017
    Rydman, Michelle LVN 319429 Предупреждение с оговорками и штрафом 18.01.2018
    Сандовал, Оралия LVN 318462 Добровольная сдача 14.12.2017
    Сантана, Трина Мари LVN 311045 Предупреждение с оговорками и штрафом 14.11.2017
    Schaffer, John Louis RN 255622 Предупреждение с оговорками и штрафом 12.12.2017
    Schroeder, Halley Michelle LVN 233184 Исправительное образование с штрафом 12.06.2017
    Шредер, Салли Энн RN 245132 и LVN 55652 Добровольная сдача 22.11.2017
    Сегрест, Энджи Мари LVN 226832 Принудительная подвеска 23.01.2018
    Self, Allison Nicole RN 786659 Принудительная подвеска 12.12.2017
    Серрано, Иверика Марреро LVN 218714 Добровольная сдача 27.12.2017
    Серрано III, Луи Фернандо RN 694773 Приостановка / завещание 14.11.2017
    Sharp, Ryan Thomas RN 803565 Отменено 14.11.2017
    Симпсон, Салли Арнольд RN 223193 Предупреждение с условиями 12.12.2017
    Синглтон, Ноэль Г. RN 534731 Предупреждение с условиями, отложено 12.12.2017
    Смит, Мэри RN 746183 Отменено 18.01.2018
    Сплитт, Джошуа Джеймс PTP IA RN 114342 Предупреждение с условиями 12/12/2017
    Soofi, Sharon Renee RN 842409 & LVN 1736794/
    Stange-Smith, Brittney Louise RN 812325 Предупреждение с условиями 18.01.2018
    Stansberry, Zakiya Racquel RN 894471 Выговор с оговорками и штрафом 12.12.2017
    Свенссон, Трэвис Найт RN 767466 Выговор с оговорками 12.12.2017
    Сайкс, Лиза Мишель RN 7 Предупреждение с условиями 12.12.2017
    Talkington, Brenda Lee LVN 307939 Добровольная сдача 22.12.2017
    Тамез, Рэй LVN 174524 Выговор с оговорками и штрафом 14.11.2017
    Тейлор, Кэтрин Энн RN

    2
    Предупреждение с условиями 12.12.2017
    Томас, Джина Габриэлла RN 821074 Выговор с оговорками 12.12.2017
    Толлесон, Женевьев Ален RN 741421 Предупреждение с оговорками и штрафом 18.01.2018
    Trevena, Tracey Ann RN 711520 Приостановка / завещание 14.11.2017
    Тернер, Билли Марк RN 584858 Предупреждение с условиями 18.01.2018
    Twedt, Adonica Waymire RN 544992 Отменено 12.12.2017
    Варгас, Ирма LVN 207963 Лечебное воспитание с штрафом 08.12.2017
    Варгезе, Анни Реджи RN 659362 Дополнительное образование, отложенное 22.01.2018
    Veitenheimer, Rachel Lynn RN 883589 Предупреждение с условиями 14.11.2017
    Уоллес, Робби Ли PTP SC RN 89888 Лечебное обучение 12.05.2017
    Уолтон, Синтия А. AP104529, RN 502313 и LVN 89634 Приостановка / завещание 14.11.2017
    Warner, Julie Anne LVN 153468 Добровольная сдача 18.01.2018
    Велч, Джинджер Ли LVN 146277 Выговор с оговорками 14.11.2017
    Уайт, Бетти Нелл RN 242210 Добровольная сдача 10.01.2018
    Белый, Тара Николь LVN 222524 Выговор с оговорками и штрафом 12.12.2017
    Whiteley, Deidre Danne RN 830547 и LVN 160286 Выговор с оговорками и штрафом 18.01.2018
    Wilber, Kimberly Laine RN 756780 Отменено 14.11.2017
    Уилкокс, III, Люциус Л. RN 811019 Предупреждение с условиями 18.01.2018
    Уильямс, Анджела Рене LVN 181401 Добровольная сдача 01.05.2018
    Williams, Connie Boerm LVN 68999 Отменено 14.11.2017
    Уильямс, Ронда Рене LVN 301027 Приостановка / завещание 14.11.2017
    Уильямс, Томас Роберт RN 688808 и LVN 182274 Приостановление / завещание 12/12/2017
    Уилсон, Хэвиетт К. LVN 230557 Предупреждение с условиями 12.12.2017
    Винкли, Джанет Ли LVN 79739 Исправительное образование с штрафом 12.07.2017
    Уинслоу, Скотт Рэндалл RN 578672 Принудительная подвеска 12.12.2017
    Womack, Стефани Энн RN 683570 Приостановка / завещание 12.12.2017
    Вуд, Белинда Дарлин RN 604779 Отменено 14.11.2017
    Вуд, Бретань Николь LVN 331392 Выговор с оговорками 18.01.2018
    Woods, Morris Leo RN 639776 и LVN 144779 Предупреждение с оговорками и штрафом 12/12/2017
    Young, Paty Sieber RN 856429 и LVN 198803 Отменено 14.11.2017

    RBI отменяет лицензию еще одного банка: у вас есть счет в этом банке? Знайте, что происходит с вашими деньгами | Новости личных финансов

    Нью-Дели: Резервный банк Индии (RBI) отменил лицензию еще одного банка — Vasantdada Nagari Sahakari Bank Ltd., Османабад, Махараштра, в то время как он попросил комиссара по сотрудничеству и регистратора кооперативных обществ (RCS), Махараштра, издать приказ о ликвидации банка и назначении ликвидатора банка.

    «Резервный банк Индии (RBI) приказом от 8 января 2021 года аннулировал лицензию Vasantdada Nagari Sahakari Bank Ltd., Османабад, Махараштра, на ведение банковской деятельности, начиная с закрытия операций 11 января. 2021. Комиссара по сотрудничеству и регистратора кооперативных обществ (RCS) Махараштры также попросили издать приказ о ликвидации банка и назначить ликвидатора банка », — говорится в официальном сообщении.

    Вследствие аннулирования лицензии банку Vasantdada Nagari Sahakari Bank Ltd., Османабад, Махараштра запрещается заниматься «банковской» деятельностью, которая включает прием депозитов и погашение депозитов, как это определено в Разделе 5 (b), читаемом с Разделом 56. Закона о банковском регулировании 1949 года с немедленным вступлением в силу.

    Что происходит с деньгами вкладчиков?

    С аннулированием лицензии и началом ликвидационного производства процесс выплаты вкладчикам Vasantdada Nagari Sahakari Bank Ltd., Османабад, Махараштра, в соответствии с законом DICGC 1961 года.

    При ликвидации каждый вкладчик имеет право на возврат своих вкладов до денежного потолка в 5 лакхов от Корпорации по страхованию вкладов и гарантию кредитов (DICGC) в соответствии с обычными условиями. В RBI заявили, что более 99 процентов вкладчиков банка получат полное погашение своих вкладов от DICGC.

    Прямая трансляция

    # без звука

    Резервный банк аннулировал лицензию банка, поскольку банк не выполнил требования Раздела 11 (1) в прочтении с Разделом 56 Закона о БР; банк лишился прав на ведение банковской деятельности в Индии в связи с аннулированием лицензии, выданной ему Резервным банком Индии, в соответствии с разделом 22 (1), читаемым с разделом 56 Закона о БР, поскольку он не прошел соблюдать требования Разделов 22 (3) (a), 22 (3) (b), 22 (3) (c), 22 (3) (d) и 22 (3) (e) Закона о BR; продолжение деятельности банка наносит ущерб интересам его вкладчиков; банк с его нынешним финансовым положением не сможет полностью выплатить своим нынешним вкладчикам; и необходимо в общественных интересах и для предотвращения ведения дел банка, наносящего ущерб интересам его вкладчиков, чтобы закрыть дела банка.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *