Тройка диалог банк официальный: Книга памяти: «АО «Тройка-Д Банк»» – Тройка Диалог — Википедия

Тройка диалог банк официальный: Книга памяти: «АО «Тройка-Д Банк»» – Тройка Диалог — Википедия
Июл 23 2018
admin

О чем говорится в публикации Международного консорциума журналистов-расследователей

Международные расследователи из «Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) рассказали о том, как компания «Тройка Диалог» выстроила сеть офшоров и вывела на Запад почти $5 млрд. Исследование опубликовал консорциум журналистов, изучившие транзакции литовского банка Ukio, через который работала «Тройка Диалог». Выяснилось, что через сеть офшоров проходили в том числе деньги, связанные с «делом Магнитского», хищениями в аэропорту Шереметьево и обналичиванием средств через страховые компании.

Как пишет OCCRP, деньги из офшорной системы «Тройки Диалог» получали компании, связанные с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, которого называют другом Владимира Путина. Фирма музыканта заключала с офшором договор на покупку акций «Роснефти», продавец его не выполнял и платил сотни тысяч долларов неустойки. Такие сделки заключались по несколько раз в месяц. С 2007-го по 2010 год компании Ролдугина таким образом получили почти $70 млн.

В 2008-2009 годах одна из компаний, принадлежащих «Тройке Диалог», выдала без залога почти €15 млн в кредит 80-летней россиянке Анне Курепиной. На эти деньги пенсионерка купила три участка земли на побережье Коста-Брава, недалеко от Барселоны.

А в 2013-м счета компаний, которые выдали кредит, закрылись. Долг так и не был выплачен. Как выяснили журналисты, Анна Курепина была прописана в одной квартире с Владимиром Артяковым, который в это время был губернатором Самарской области. Сейчас он — первый замглавы госкорпорации «Ростех», а его сын владеет испанской виллой, что стоит на земле, которую купила Курепина.

Как пишут расследователи, в разгар реформы РАО ЕЭС в 2004-2008 годах через офшоры «Тройки Диалог» неизвестные лица скупали непрофильные активы, которые остались от энергетической системы СССР, например, ремонтные и телекоммуникационные компании. Затем из них создавались многомиллиардные энергетические холдинги, которые, как выяснилось спустя несколько лет, оказались в руках топ-менеджеров РАО ЕЭС.

В 2012 году «Тройку Диалог» купил Сбербанк, создав на ее базе компанию Сбербанк CIB.

В кредитной организации заявили, что не имеют отношения к фактам, изложенным в журналистском расследовании, а офшорные компании не входили в сделку по покупке «Тройки Диалог».

Учитывая, что самой «Тройки» больше не существует, в России расследование едва ли приведет к серьезным последствиям, а на Западе и так избавляются от российских денег неясного происхождения, отметил управляющий партнер инвестиционной группы Movchan’s Group, бывший топ-менеджер компании «Тройка Диалог» Андрей Мовчан: «Собственно, в самой офшорной операции нет ничего «серого». Дальше возникает множество мелких схем с тем, как передать деньги с офшора на офшор. Их можно называть «серыми», но не преступными.

При сегодняшнем подходе можно назвать это притворной сделкой, но при этом это не преступление — там нет отмывания денег, ухода от налогов, мошенничества и так далее.

Это просто финансовое структурирование. Можно говорить, что так делать нельзя, но обвинять стороны при этом в воровстве или отмывании средств, взятках, мне кажется, рано. Нужно больше сведений. Другой вопрос — какие из этого будут делаться выводы? Моя практика показывает, что при общих разговорах о токсичности активов, у нас к подобным операциям все-таки очень селективно относятся. И если у вас происхождение денег прозрачно, то вам рады, ваши деньги принимают и с вами работают. Поэтому просто так, на основании еще очередного расследования приостанавливать, скажем, взаимодействие с Россией никто не будет. Вот когда вскрылась «панамская история», были ли какие-то фактические последствия для России? Нет».

В выводе денег через «Тройку Диалог» нет ничего удивительного — российская экономика устроена так, что без офшорных схем не обойтись, считает партнер компании FBK Legal Александр Ермоленко: «Что такое вывод денег за рубеж конкретно для России? Ведь у нас офшорная экономика сложилась не потому, что в стране живут более жадные или менее законопослушные люди. На самом деле, граждане боятся хранить деньги в России, и поэтому они их выводят в офшоры. Потом, когда нам надо инвестировать в отечественную экономику, обратно возвращаются эти же самые деньги.

Акценты расставлены таким образом, как будто бы действует мировая закулиса, а на самом деле это просто функционирование экономики.

Здесь надо говорить не о том, что «Тройка Диалог» имела 70 офшоров, а о том, что даже такая «белая», большая и уверенная в себе компания не могла без этого обойтись».

Основатель «Тройки Диалог» Рубен Варданян прокомментировал расследование о выводе денег. По словам финансиста, компания действовала по правилам, принятым тогда на международном рынке. К тому же, европейские банки проверяли средства клиентов, и у них не возникло вопросов. Многочисленные же офшоры «Тройки Диалог» господин Варданян назвал «техническими сервисными компаниями». В Кремле, между тем, отметили, что сомнительные операции остаются в ведении налоговиков и финразведки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что именно они могут оценить достоверность информации, которую опубликовали расследователи.

Сергей Гусев


Банк Москвы и Тройка-Диалог – Газета Коммерсантъ № 124 (1306) от 02.08.1997

&nbspБанк Москвы и Тройка-Диалог


Правительство Москвы впряглось в «Тройку»
       Банк Москвы купил 20% акций крупнейшей московской инвестиционной компании «Тройка-Диалог». Даже сами участники сделки не стали опровергать того, что за ней стоит желание московского правительства более активно и эффективно распоряжаться своими средствами на фондовом рынке.

       
       Выгода «Тройки-Диалога» очевидна: в обмен на частичную потерю независимости она получает хорошие шансы на доступ к огромным финансовым ресурсам московского правительства. Уже сейчас предполагается, что мэрия по многим сделкам станет клиентом «Тройки-Диалога». Это практически гарантирует компании сохранение ведущих позиций на российском фондовом рынке. Кроме того, логично было бы предположить, что в дальнейшем «Тройка» будет принимать участие в раскрутке инвестиционных проектов московского правительства.
       «Процесс консолидации крупных инвестиционных компаний сегодня как никогда объективен. Проанализировав все финансовые возможности Банка Москвы, мы объявляем о совместном сотрудничестве с этой организацией»,— заявил президент ИК «Тройка-Диалог» Рубен Варданян. По его словам, благодаря подписанному соглашению, «Тройка» примет активное участие в развитии Московской фондовой биржи, «которая имеет огромные перспективы и может стать ведущей площадкой России по торговле ценными бумагами».
       В свою очередь, сохраняя за собой статус генерального агента по обслуживанию московских муниципальных займов, Банк Москвы получает право использовать инвестиционные возможности «Тройки». «Сегодня активы ‘Тройки’ превышают $145 млн, да и трейдерский состав внушает определенное доверие»,— сказал президент Банка Москвы Андрей Бородин.
       Еще более понятным становится желание Банка Москвы получить в стратегические союзники крупного фондового оператора, если учесть, что на фоне общего падения доходности рынка госбумаг операции на фондовом рынке становятся практически единственной возможностью вложения средств для крупных кредитных организаций.
       Участники соглашения также подчеркнули, что профиль «Тройки-Диалог» и ее менеджерский состав не претерпят никаких изменений, а сотрудничество с другими, в том числе иностранными компаниями будет продолжаться. При этом совет директоров компании будет обновлен. Предполагается, что в него войдут пять человек. Трое из них уже известны — это сам Рубен Варданян, нынешний председатель совета директоров «Тройки» Петр Дерби и президент Банка Москвы Андрей Бородин, которому уже предложен пост председателя.
       
       СЕРГЕЙ Ъ-ТЯГАЙ
       

адреса отделений, телефоны, режимы работы

Отделение на просп. Мира, 70

 Адрес: 129110, Москва, просп. Мира, 70
 Телефон: +7 (495) 783-38-00; +7 (495) 783-38-33; +7 (495) 783-38-44
 Режим работы: пн-пт 10:00–19:00
 Дополнительная информация:
  • денежные переводы: Western Union, Юнистрим, Золотая Корона
  • обслуживание юридических лиц
  • обмен валют
  • обслуживание VIP-клиентов
  • обслуживание физических лиц

Отделение на наб. Павелецкая, 8, стр. 6

 Адрес: Москва, Павелецкая наб., 8, стр. 6
 Телефон: 8 (800) 250-22-99; +7 (495) 783-38-99
 Режим работы: пн-пт 9:00–18:00
 Дополнительная информация:
  • обслуживание юридических лиц
  • обслуживание VIP-клиентов
  • обслуживание физических лиц

Отделение на ул. Барклая, 12

 Адрес: 121309, Москва, ул. Барклая, 12
 Телефон: +7 (495) 783-38-00; +7 (495) 783-38-33; +7 (495) 783-38-44
 Режим работы: пн-пт 10:00–19:00
 Дополнительная информация:
  • денежные переводы: Western Union, Юнистрим, Золотая Корона
  • обслуживание юридических лиц
  • обмен валют
  • обслуживание VIP-клиентов
  • обслуживание физических лиц

Отделение на бул. Новинский, 1/2

 Адрес: Москва, Новинский бул., 1/2
 Телефон: +7 (495) 783-38-00; +7 (495) 783-38-33; +7 (495) 783-38-44
 Режим работы: пн-сб 10:00–19:00
 Дополнительная информация:
  • выпускаемые банковские карты: Visa International, Eurocard/Mastercard
  • валюта вклада: евро, российский рубль, доллары США
  • обслуживание юридических лиц
  • обмен валют
  • дебетовые карты
  • обслуживание VIP-клиентов
  • обслуживание физических лиц

Отделение на ул. 2-я Тверская-Ямская, 20-22, стр. 2

 Адрес: Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, 20-22, стр. 2
 Телефон: +7 (495) 783-38-00; +7 (495) 783-38-33; +7 (495) 783-38-44
 Режим работы:
пн-пт 10:00–19:00
 Дополнительная информация:
  • выпускаемые банковские карты: Visa International, Eurocard/Mastercard
  • валюта вклада: евро, российский рубль, доллары США
  • обслуживание юридических лиц
  • обмен валют
  • дебетовые карты
  • обслуживание VIP-клиентов
  • обслуживание физических лиц

Отделение на ул. Тверская, 24, стр. 2

 Адрес: Москва, ул. Тверская, 24, стр. 2
 Телефон: +7 (495) 783-38-00; +7 (495) 783-38-44; +7 (495) 783-38-33
 Режим работы: пн-сб 10:00–19:00
 Дополнительная информация:
  • выпускаемые банковские карты: Visa International, Eurocard/Mastercard
  • валюта вклада: евро, российский рубль, доллары США
  • обслуживание юридических лиц
  • обмен валют
  • дебетовые карты
  • обслуживание VIP-клиентов
  • обслуживание физических лиц

Отделение на ул. 3-я Парковая, 6

 Адрес: 105043, Москва, ул. 3-я Парковая, 6
 Телефон: +7 (495) 783-38-00; +7 (495) 783-38-33; +7 (495) 783-38-44
 Режим работы: пн-пт 10:00–19:00
 Дополнительная информация:
  • денежные переводы: Western Union, Юнистрим, Золотая Корона
  • обслуживание юридических лиц
  • обмен валют
  • обслуживание VIP-клиентов
  • обслуживание физических лиц

Отделение на ул. Митинская, 27

 Адрес: 125222, Москва, ул. Митинская, 27
 Телефон: +7 (495) 783-38-00; +7 (495) 783-38-33; +7 (495) 783-38-44
 Режим работы: пн-пт 10:00–19:00
 Дополнительная информация:
  • денежные переводы: Western Union, Юнистрим, Золотая Корона
  • обслуживание юридических лиц
  • обмен валют
  • обслуживание VIP-клиентов
  • обслуживание физических лиц

Отделение на ул. Декабристов, 21

 Адрес: 127490, Москва, ул. Декабристов, 21
 Телефон: +7 (495) 783-38-00; +7 (495) 783-38-44; +7 (495) 783-38-33
 Режим работы: пн-пт 10:00–19:00
 Дополнительная информация:
  • выпускаемые банковские карты: Visa International, Eurocard/Mastercard, Золотая Корона
  • денежные переводы: Western Union, Юнистрим, Золотая Корона
  • кредитование частных лиц: целевой кредит, ипотека, потребительский кредит
  • валюта вклада: евро, российский рубль, доллары США
  • дополнительные возможности: платежи в благотворительные фонды, оплата коммерческого (спутникового) телевидения, оплата авиа- и ж/д билетов, оплата штрафов ГИБДД, оплата за обучение, оплата коммунальных платежей, оплата услуг сотовой связи, оплата услуг местной телефонной связи
  • обслуживание юридических лиц
  • дистанц. обслуживание: интернет
  • обмен валют
  • аренда сейфовых ячеек — нет
  • ПИФы — нет
  • дебетовые карты
  • кредитование бизнеса
  • дистанционное обслуживание юридических лиц через веб-интерфейс
  • факторинг
  • обслуживание VIP-клиентов
  • обслуживание физических лиц

Отделение на ул. Полянка Большая, 19

 Адрес: 119180, Москва, ул. Полянка Большая, 19
 Телефон: +7 (495) 783-38-00; +7 (495) 783-38-33; +7 (495) 783-38-44
 Режим работы: пн-сб 10:00–19:00
 Дополнительная информация:
  • денежные переводы: Western Union, Юнистрим, Золотая Корона
  • обслуживание юридических лиц
  • обмен валют
  • обслуживание физических лиц

Инвестиционная компания «Тройка Диалог». Справка

«Тройка Диалог» представлена кроме Москвы еще в 20 городах России, в Нью‑Йорке, Лондоне, Киеве, Никосии, Алматы.

В марте 2009 года компания «Тройка Диалог» объявила о стратегическом альянсе с группой Standard Bank, по условиям которого Standard Bank стал владельцем 33% акций Тройки Диалог. Позже Standard Bank увеличил свой пакет в «Тройке Диалог» до 36,427%.
 63,573% акций «Тройки Диалог» принадлежат Партнерству, в которое входят 140 менеджеров и сотрудников компании.

В 2010 финансовом году (закончился 30 сентября) чистая прибыль «Тройки Диалог» составила 42,3 млн долларов против убытка в размере 49,6 млн долларов по итогам 2009 года.

Председателем Совета директоров «Тройки Диалог» является Рубен Варданян.
 Достижения компании неоднократно удостаивались самых высоких оценок российских и международных финансовых изданий и рейтинговых агентств. Компания становилась победителем в различных номинациях (Лучший инвестиционный банк, Лучшая Управляющая компания, Лучшая компания рынка акций и др.) конкурса НАУФОР «Элита фондового рынка»; неоднократно признавалась Лучшей инвестиционной компанией и Лучшим независимым Private Bank в России такими авторитетными международными организациями, как Global Finance, Institutional Investor, Thomson Extel, Euromoney и др.

«Тройка Диалог» уделяет большое внимание благотворительной и просветительской деятельности. Компания на постоянной основе поддерживает несколько детских домов и благотворительных фондов.

В 2008 году впервые появились слухи о продаже «Тройки» Сбербанку, но сделка так и не была заключена.

Осенью 2010 года Сбербанк возобновил переговоры о покупке «Тройки Диалог».

В конце 2010 года глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что инвестбизнес в банке заработает в первом квартале 2011 года, и что, скорее всего, будет приобретена российская инвесткомпания. В то же время, тогда он не исключал и создания инвестиционного подразделения собственными силами.

3 февраля 2011 года появилась неофициальная информация о совершении сделки по приобретению Сбербанком инвестиционной компании «Тройка Диалог».

Главы Сбербанка и «Тройки» Герман Греф и Рубен Варданян отказались подтвердить факт сделки.

Источники, знакомые с процессом оформления сделки, сообщали, что Сбербанк подписал предварительное соглашение о покупке инвесткомпании «Тройка Диалог», на базе которой он планирует развивать свой инвестиционный бизнес.

Отсутствие официальных комментариев о ходе сделки представители Сбербанка объясняли готовящейся приватизацией госпакета Сбербанка, а также предполагаемым выпуском GDR крупнейшего российского банка. Перед такими сделками банк должен выдерживать определенный период молчания, иначе это может быть расценено как давление на инвесторов.

25 февраля 2011 года наблюдательный совет Сбербанка обсуждал вопрос создания инвестиционного банковского холдинга.
 Глава банка Герман Греф сообщил журналистам, что Сбербанк отдает предпочтение покупке действующей инвесткомпании, один из двух этих вариантов будет выбран в течение одной‑двух недель.

11 марта 2011 года Герман Греф сообщил, что Сбербанк подписал соглашение о намерении в ближайшее время приобрести «Тройку Диалог».

Сбербанк приобретет 100% инвесткомпании «Тройка Диалог» в 2011 году в два этапа за 1 миллиард долларов. Обязывающие документы по сделке будут подписаны во втором квартале.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

 

История успеха компании «Тройка Диалог»

«Тройка Диалог» — компания, известная даже людям, далеким от экономики. Она определила развитие зарождавшегося российского финансового рынка. Первопроходцы достигли успеха благодаря оптимальной управленческой модели и умению находить компромисс.

Группа компаний «Тройка Диалог»

Группа компаний «Тройка Диалог»

На рынке российских инвестиций, активно осваиваемом уже долгие годы, существует ряд лидирующих компаний, занимающих прочные позиции в этом сегменте рынка.

Способных предоставить широкий спектр услуг, качественное обслуживание клиентов и многие другие программы в финансовой и социальной сферах. Среди этих лидеров несомненно одно из наиболее видных положений занимает группа компаний «Тройка Диалог», появившаяся на заре глобальных перемен в нашей стране.

СССР канул в лету, его преемником стал СНГ, что изменило облик прежде сильного государства. На смену ему пришла новая Россия, а с ней хаос. Раздел имущества, гангстерские захваты предприятий, дележ имущества и раздел сфер влияний, люди старшего поколения прекрасно помнят эти времена нестабильности и различных социальных потрясений, свалившихся на нашу страну.

Но в этом бурном океане великих судьбоносных событий, принятых решений и различных политических ходов, компания «Тройка Диалог» заняла стабильное и прочное положение в своей сфере. Став одной из лидирующих инвестиционных компаний в России, а также имея представительства во многих других странах мира.

Основанная в 1991-ом году, группа компаний «Тройка Диалог» является одним из крупнейших лидеров в инвестиционном сегменте рынка. Штаб-квартира размещается в Москве. Помимо этого длительное время функционируют офисы за рубежом: Киев, Кипр, Нью-Йорк, Лондон, Алма-Ата. Региональные представительства в России охватывают Владивосток, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Красноярск, Уфу, Нижний Новгород, Тюмень, Казань, Самару, Новосибирск и другие.

Зародившись вместе с новой Россией, группа компаний стала одним из создателей отечественного фондового рынка. Стабильность группы обеспечивается за счет обширного пакета и высокого качества предоставляемых услуг. Работа с клиентами занимает приоритетное положение в политике компании, что сказывается на стабильности и благополучии последней.

В начале создания в группу входили ЗАО «Финансовый консультант «Тройка Диалог», ЗАО «Финансовый брокер «, ЗАО » Инвестиционная компания «Тройка Диалог»» и другие. Общее партнерство насчитывает более 40 организаций. Значительная часть пакета группы находится у председателя совета директоров Варданяна Рубена. Стоимость компании на 2006-ой год превысила 1 миллиард долларов.

Июль 2007-го года стал значительным этапом для компании – она приобрела контрольный пакет турецкого химического холдинга «Petkim Petrokimya». По оценкам экспертов стоимость сделки составила около двух миллиардов долларов.

В группу входят многочисленные инвестиционные и управляющие компании, которые занимаются прямыми инвестициями. Активная работа с населением позволяет развить сферу предоставляемых услуг. Компания предлагает различные варианты финансового вложения, от онлайн-трейдинга до различных паевых инвестиционных фондов. За 2007-ой отчетный год прибыль компании составила 711 миллионов долларов, а чистая с учетом всех налоговых отчислений – 225 миллионов долларов.

Более 160 миллиардов долларов за 2006-ой год пришлось на торговый оборот компании. Сама «Тройка» оценивает свою долю в общем объеме торгов акциями российских предприятий и за рубежом в 15 процентов. Вторичный рынок рублевых облигаций компания охватила на 25 процентов. Помимо этого компания также инвестирует средства в работу на срочном рынке – только по опционам еженедельный оборот составляет около 500 миллионов долларов. Активы превышают цифру в три миллиарда долларов – чистые доходы 400 миллионов долларов.

Слухи о продаже компании

Летом 2006-го года по слухам из достоверных источников стало известно, что председатель совета директоров «Тройки» ищет покупателя на компанию. Произошло это после выкупа пяти процентов акций компании у последнего акционер – Ханса АГ – швейцарского фонда.

Предполагаемыми претендентами были ВТБ, Credit Suisse и J.P. Morgan. Рассматривались также возможные альянсы с различными зарубежными банками: Японии, Америки, Европы, России и Южно-Африканскими. В 2007-ом году по заявлению Варданяна на форуме в Давосе, «Тройка» не имеет планов на листинг и особо крупные сделки до выборов президента Российской Федерации в 2008-ом году.

Помимо этого журналистам «Ведомостей» было дано интервью, в котором утверждалось, что оценочная стоимость компании составляет от двух с половиной до трех миллиардов долларов США. В январе 2007-го года опять на Давосском форуме по экономике, президент ВТБ, Костин Андрей, сказал, что проводятся переговоры о вероятном приобретении «Тройки Диалог» или «Ренессанс Капитала».

В 2008-ом году поступило заявление о кардинальной смене имиджа компании. Этими вопросами активно занимается компания Interbrand. «Форум России», являющийся деловым форумом имеет в лице «Тройки Диалог» постоянного организатора.

На этом форуме, созданном по примеру Давосского, собираются различные крупнейшие мировые инвесторы, а также лидеры политического плана России и зарубежья, а также общественные деятели и президенты самых крупных компаний мира. На нем обсуждаются экономические, социальные, политические и финансовые проблемы, которые стоят перед Россией, относительно мировой экономики в целом.

Приоритетным направлением работы компании является работа с клиентами, доверие которых заслужено многими годами стабильного процветания «Тройки». Надежность вкладов, инвестиций в промышленные предприятия и акции, актуальное и качественное информационное обеспечение и многое другое позволило компании зарекомендовать себя, как надежного и стабильного партнера.

Новейшие технологии, постоянная разработка и внедрение новых концепций в сферу предоставляемых услуг и многое другое позволило добиться нужных целей. Помимо этого компания занимается обучением и подготовкой новых кадров, а также способствует повышению финансовой грамотности россиян, что уже принесло свои плоды и принесет новые в будущем.

© Сергей, BBF.RU

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о